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星期日

05月15日 10:07

全球税务执法联席会议分享加密犯罪线索,包括潜在的10亿美元的庞氏骗局

火星财经消息,据彭博社周五报道,全球税务执法联席会议(J5)国家的税务执法负责人本周在伦敦会面,分享情报和数据,以确定非法跨境加密活动的来源。在会议期间,官员们确定了50多个与加密行业相关的犯罪线索。 美国国税局 (IRS) 刑事调查负责人Jim Lee表示:其中一些线索,涉及在我们的司法管辖区内进行重大NFT交易的个人,这些交易围绕潜在的税收或其他金融犯罪。此外,一条线索“似乎是一个10亿美元的庞氏骗局”,并指出这条线索涉及每个J5国家。
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