Bitfinex黑客需要114年才能洗净价值70亿美元的比特币

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总共有价值约7200万美元的被盗比特币被送到了Hydra。黑客在2017年进行了“大量交易”。2016年黑客从加密货币交易所Bitfinex窃取的近12万比特币(目前约70亿美元)中。

黑客

到目前为止,2016年黑客从加密货币交易所Bitfinex窃取的近12万比特币(目前约70亿美元)中,只有4%被洗钱了。据区块链情报公司Elicipat称,窃贼需要一个多世纪的时间才能将他们的赏金全部兑现。

根据周四公布的报告,79%的被盗资金没有转移,仍然存在黑客的钱包里。在过去五年中,又有21%的人被转移了,但这些恶意参与者设法“仅”洗净或交易了大约2.7亿美元的缓存。

Elliptic指出,这是因为加密跟踪工具、监管和执法方法的发展,使得非法获取的数字资产如今极难兑现。

剥离您的比特币

例如,黑客利用所谓的“剥离链”来洗钱和交换资金。使用这种方法,加密货币通常会移动很多,从一个钱包快速迁移到另一个钱包,而只有一小部分比特币被“剥离”到其实际目的地。

该公司解释说,早在2016年,通过剥离链清洗的代币很难手动追踪,但现在已经开发了许多自动追踪系统。例如,“Elliptic取证”软件表面上允许“在几毫秒内确定地址中资金的最终来源或目的地,而不管洗钱者使用的交易数量或复杂程度。”

尽管如此,据报道,在2016年窃取了119756枚BTC之后,黑客在2017年进行了“大量交易”,但到2020年,他们的活动几乎停止了。

然而,当比特币的价格在2021年初开始爆发时,这显然对黑客的诱惑来说太大了,促使他们在4月份移动了12241枚比特币,当时价值7.74亿美元。

Elliptic还确定了黑客用来转移自己藏匿处的三个主要场所:暗网市场(84%)、隐私钱包(12%)和交易所(4%)。

不再有太多选择了

洗钱过程最早始于2017年,当时最大的暗网市场Alphabay。在当年晚些时候被执法部门关闭后,该行动转移到了Hydra,这是当今最大的非法市场。

“在2019年中断之后,这些洗钱者于2020年返回Hydra,目前每月都要存入300万美元被盗的比特币。迄今为止,总共有价值约7200万美元的被盗比特币被送到了Hydra。

黑客还积极使用以隐私为中心的钱包,该钱包允许用户向区块链追踪器中隐藏代币。最初,BTC的一些部分被送到JoinMarket,但黑客后来把Wasabi用作他们的主要钱包。

攻击者总共洗钱了大约1000万美元,并且每月不断向Wasabi钱包发送价值100万美元的被盗比特币。

最后,加密货币交易所只占黑客交易的4%,这是因为当今的大多数都在使用严格的了解客户和反洗钱程序,因此在不透露身份的情况下套现被盗资金极其困难。

“按照这种速度,剩下的被盗资金还需要114年才能处理完毕。除了揭露诸如Bitfinex所遭受的犯罪活动外,区块链分析也使得在将加密技术用于非法用途时,犯罪行为越来越难以获得回报。

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