伟迦科技-美国MSB牌照详细申请流程曝光

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美国MSB

美国MSB牌照介绍

    美国 MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司,主要监管对象包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO 发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,须申请 MSB 牌照,才能合规地运营。

 

    我们有丰富的海外市场运营及监管专业建议可以为国内众多困惑的数字货币交易商、区块链技术公司、ICO 机构提供全的解决的架构搭建方案、牌照及国际监管解决方案。让你突出重围,以国际化的视野开始全新的交易业务。

 

美国MSB牌照

业务范围 

数字货币、ICO/外汇兑换、国际汇款、支付,布局区块链数字资产、虚拟货币交易等等。

 

 

美国MSB监管牌照申请的要求 

   ① 必须有美国注册成立的公司;

   ② 拥有适当的业务架构,良好的内部监管及公司人员具备一定的数字货币行业的资质和经验;

   ③ 财务状况及偿还能力良好;

   ④ 最少任命两名负责人员, 其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一人名负责人作为合规专员。

 

申请MSB牌照需提供的资料 

   ① 美国公司基本资料,包括公司税号;

   ② 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等);

   ③ 美国办公室地址;

   ④ 提供银行账户信息(开户行 、账户号码、银行分行地址)。

 

美国MSB牌照

牌照申请的工作:

   ① MSB牌照的金融业务方案设计;

   ② 准备与撰写申请材料;

   ③ 向美国财政递交MSB牌照的申请;

   ④ 申请过程中负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题;

   ⑤ 若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及商业计划书。

 

客户需要提前准备的工作:

   ① 注册美国公司;

   ② 开办美国银行的公司账户。

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