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美国国税局正寻求获得加密交易所Kraken部分客户记录

星球日报
媒体专栏
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要求获得加密货币交易所 Kraken(总部位于旧金山)的客户信息。要求 Kraken 提供 2016 年至 2020 年间在交易所持有至少 2 万美元加密货币的所有美国纳税人的账户细节。美国加州北区地方法院批准针对 Coinbase 的轶名传票。

本文来自 Decrypt,作者:Jeff Benson

Odaily星球日报译者 | 余顺遂

美国国税局正寻求获得加密交易所Kraken部分客户记录

摘要:

美国司法部税务司本周向法院提出请求,要求获得加密货币交易所 Kraken(总部位于旧金山)的客户信息。 其向美国加州北区地方法院提交轶名传票(John Doe summon),要求 Kraken 提供 2016 年至 2020 年间在交易所持有至少 2 万美元加密货币的所有美国纳税人的账户细节。 法官 Joseph Spero 尚未批准这项要求,这项要求将涵盖注册信息和交易历史等,除非政府能够证明其要求合理。

Spero 法官表示,政府的要求“过于宽泛”,需要缩小范围在 4 月 14 日之前重新提交美国国税局(IRS)“必须明确说明为何其寻求的每一类信息都针对 IRS 的调查需求严格限缩范围Narrowly Tailored,包括对更具侵入性和更全面的信息类别的请求是否可以推迟到 IRS 审查基本账户注册信息和交易历史之后。” 

轶名传票是 IRS 在不知道纳税人姓名或身份的情况下进行调查的工具。法官可以批准传票,前提是有合理的依据假设一群人可能违反了税法,并且这些信息无法通过其他方式获得。美国司法部税务司与 IRS 合作,负责执行 IRS 的传票。

4 月 2 日,司法部宣布已获得授权,可以向 Circle Internet Financial 发出传票。据悉,Circle 与 Coinbase 加密货币交易所CoinbaseCoinbase 成立于2012年,总部位于美国,它拥有正规的运营执照,能为机构和专业人士提供比特币,以太坊等数字资产的交易。成立伊始,Coinbase便提出了一个激进的想法,即任何人在任何地方都应该能够轻松、安全地应用比特币。如今,有超过100个国家的3500万人应用Coinbase 购买、销售、存储、使用和赚取加密货币。查看更多 推出稳定币 USDC 加密货币交易所USDCUSDCoin(USDC)以美元1:1兑换,可在全球各地的交易所上架,是按市值计算的全球第二大稳定币种。 USDC是一个建立在开放性和责任性上的ERC-20代币,由Circle和Coinbase的合资企业CENTER Consortium管理中查看更多。其传票也适用于交易平台 Poloniex。Poloniex 在 2018 年被 Circle 收购,随后在 2019 年从 Circle 剥离,转至一家新国际公司 Polo Digital Assets 名下,平台决定不再为美国用户提供服务。

美国当局提出这种要求,对于加密货币交易所来说并不新鲜。 2016 年,美国加州北区地方法院批准针对 Coinbase 的轶名传票。但在 2018 年 Coinbase 最终同意移交“大约 13000 名客户”的客户记录之前,Coinbase 客户和 Coinbase 提出了几项动议,要求推翻这一裁决。 

Kraken 一位发言人表示,“Kraken 还没有收到索要客户记录的传票。Kraken 遵守我们运营所在所有司法管辖区的法律和法规要求。我们会仔细审查所有监管问询,并在适当的时候做出回应。”

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