开曼CIMA数字金融监管 加密性更加权威

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开曼数字金融监管申请介绍

金融牌照

开曼群岛的金融监管机构是开曼群岛金融管理局(CIMA),该机构于1997年根据“金融管理法”成立。申请开曼群岛监管牌照的费用同样较低,且其对申请公司的最低资本要求为10万美元。申请CIMA牌照同样需要提交一系列必要文档:公司内部和外部流程手册、合规流程以及详细的商业计划。尽管公司信息保密,但是依然需要向监管机构提供资本信息、以及企业运营机构等。

CIMA监管牌照

CIMA(开曼群岛金融管理局)的监管服务最为接近英国金融监管局FCA的执行准则,在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上,几乎与英国金融市场行为监管局(FCA)一样。例如:

1.CIMA有着反洗钱制度、严格的客户资金保护条例、严格的净资产规定、严格的企业管理要求、严格的监控和可疑报告要求等多种较为完善的条例及规定;外汇经纪商或被提出更高的监管要求,处于明确透明的监管环境中。

2.CIMA同FCA在部分规定上非常类似,而这些类似的规定例如客户资产账户实行严格的法定抬头要求,确保资金存放在客户名下;外汇经纪商须定期对客户资金进行每日清算及对账等等都能更好地保障客户资金安全。

3.CIMA要求客户资金必须完全单独隔离存放,与公司资金分割开来,这样客户资金才不会被挪用他用。这一点,也与FCA的要求类似,是世界上为数不多的不允许任何资金隔离豁免的监管机构之一。

申请开曼有限合伙 ELP 类型公司,是否一定要申请金融牌照呢?

封闭式基金基本上不需要拿牌照的,具体要看客户实际要怎 么操作这个基金,是否需要公开性募集基金?还是投资人会超 过 15 位等?

有关需要开曼地区的金融牌照,一般是指 CIMA(Cayman Islands MonetaryAuthority)登记。这个登记一般是在开曼基金的投资人 超过15 人,则需要进行登记。

申请金融牌照成立开曼公司需要的资料:

1、开曼公司名称

2、公司所有股东及董事身份证扫描件

3、护照的扫描件

4、董事股东的亲笔签名扫描件

注册条件:

1、注册资本:开曼群岛政府对其离岸公司的注册资本并没有限制,但是一般做法是采用50,000美元作为最少的注册资本注册。

2、股东:最少一名股东,可以是自然人或法人,没有国籍上的限制。开曼群岛离岸公司可选择发行记名或不记名股票;

3、董事:最少需有一名董事。董事可以是法人或自然人,而且没有任何国籍上的限制;

4、注册办事处:注册办事处必需位于开曼群岛;

5、公司名称取名自由

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