开曼金融管理局CIMA颁发数字货币牌照VASP

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2020年5月25日,开曼群岛政府通过了2020年《虚拟资产(服务提供商)法》,该法律通过要求提供虚拟资产服务的人员进行(i)注册或(ii)许可,为在开曼群岛境内进行虚拟资产业务提供了法律框架。

开曼群岛金融监管局(CaymanIslands Monetary Authority ,CIMA),成立于1999年,是开曼群岛的主要金融服务监管机构,负责监管的范畴包括:银行、保险、信托、投资基金、证券、公司服务等,外汇业务也在CIMA监管范畴之内,2020年6月份把数字货币加入了监管范畴之内,得到了全球的认可。

2020年11月13日

改变游戏规则!在开曼群岛引入虚拟资产监管

2020年5月25日,开曼群岛政府通过了2020年《虚拟资产(服务提供商)法》(“ VASP法””),该法律通过要求提供虚拟资产服务的人员进行(i)注册或(ii)许可,为在开曼群岛境内进行虚拟资产业务提供了法律框架。开曼群岛已经具有对代币发行人,加密货币基金和其他形式的数字资产开发商进行友好管辖的优势。开曼群岛政府计划通过VASP法,使开曼群岛具有最先进,最有力的框架,该框架与全球监管标准保持一致,保护消费者,并满足FATF金融行动特别工作组对虚拟资产的建议要求。新的法律框架还使开曼群岛成为虚拟资产服务提供商(“ VASPs”)的理想注册地,因为它提供了法律和法规确定性并支持创新。有关VASP法律的更多信息,请参见我们之前的法律更新的第1部分。

VASP法将分阶段开始实施

开曼群岛政府最近宣布,VASP的监管框架将分两个阶段启动。政府表示,第一阶段始于2020年10月31日,将侧重于反洗钱(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)的合规,监督和执法。从事或希望从事虚拟资产服务的人员必须根据VASP法律在开曼群岛金融管理局(“ CIMA ”)注册。目前已持有CIMA根据其他监管法授予的许可证的从事或希望从事虚拟资产服务的人员,必须根据VASP法通知CIMA。

虚拟资产

VASP法中与执法,处罚或犯罪有关的规定将于2021年1月31日开始执行。尚未在CIMA的申请截止日期之前注册或通知CIMA,但在2021年1月31日及之后从事虚拟资产服务的人将受到处罚和其他强制措施。注册/通知通过CIMA REEFS在线平台上的VASP申请表进行。CIMA将发布一个申请接受截止日期来界定是否在2021年1月31日之前收到申请。

2020年《虚拟资产(服务提供商)(修订)条例草案》将引入条款,以更好地促进分阶段启动方法,该条例草案于2020年10月29日发布,并将在立法议会下届会议上提交。

范围:只要是虚拟货币方面的业务都是支持的。

办理资料:

1、提供至少2位董事身份信息(身份证、护照、地址证明),公司名称。

2、商业计划书、尽职调查(对董事和平台的的调查)。

周期:1-2个月。

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