区块链合规资质欧盟通立陶宛EMI支付牌照

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立陶宛银行牌照属于支付牌照,又可以叫电子货币机构牌照,值得注意的是EMI牌照允许公司与被许可方开设电子货币账户,这意味着支付提供商将能够向客户提供账户,有独立的清算号,获得这块牌照能做的更多!

立陶宛中央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融监管机构,结合了立陶宛中央银行和金bai融监管机构(监管机构)的职能。立陶宛在最近将会成为全球热门金融公司集中的地区。

董事及董事局成员的资质要求:立陶宛中央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。

董事要求:必须有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景。并在过往八年中,曾有两年在支付及相关业务的金融公司担任高管。

董事、股东需要递交以下个人文件:

1、个人身份证明文件,如护照;

2、完成中央银行的调查问卷;

3、无犯罪记录公证;

4、学位证明。

区块链合规

申请牌照流程:

1、编制公司董事和股东的尽职调查文件,确保他们符合要求;

2、准备牌照申请的合规文件,如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册等。

3、客户合同、公司架构图等等;

4、向立陶宛中央银行提交牌照申请,并回答中央银行对公司提出的所有查询/意见(如有);

5、获得执照;

6、注册公司;

7、缴纳资本保证金

申请支付牌照时间约4-5个月

立陶宛银行牌照属于支付牌照,又可以叫电子货币机构牌照,值得注意的是EMI牌照允许公司与被许可方开设电子货币账户,这意味着支付提供商将能够向客户提供账户,有独立的清算号,获得这块牌照能做的更多!!

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