惊人PlusToken判决全文披露,最关心的钱去哪儿了?

吴说区块链
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一个只有初中文化学历的湖南长沙人,募集了31万个比特币;917万个以太坊;5100多万个EOS等等。它的模式也是非常简单的庞氏+传销,募集资金并许诺利息,上下线发展。

11月26日,震惊全球加密货币行业的PlusToken传销案最终判决文书公布。

一个只有初中文化学历的湖南长沙人,募集了31万个比特币;917万个以太坊;5100多万个EOS等等。它的模式也是非常简单的庞氏+传销,募集资金并许诺利息,上下线发展。

各界的关注重点大多放在公安机关扣押的19万个比特币、83万个以太坊、2724万个柚子币等等。这笔钱最后如何处理,判决文书有三个表述:

第一,从被告人陈波、丁赞清、彭一轩处扣押部分该平台数字货币。

第二,在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币,所有款项作为其退赃款。原审法院据此认定陈波退出部分款项,并对其酌情从轻处罚。

第三,扣押的数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收,上缴国库。

被扣押的主要有两个部分,一个是平台募集的数字货币,一个是被告多人的获利所得。

刑事律师火伊婕对吴说区块链表示,平台被认定为传销组织后,一般只追究组织者、领导者的刑事责任,即构成组织、领导传销活动罪。而司法实践中一般也不将其他参与人认定为刑事被害人。因此相关违法所得被追缴后,依法予以没收,一律上缴国库。

在这里,著名的北京知帆科技有限公司出现了,这家公司的投资人包括火币联合创始人、库神钱包袁大伟、知名币圈投资人也是币安的股东陈伟星。

知帆科技对标的是美国知名机构Chainanalysis,这家美国公司主要为政府区块链、加密货币监管提供技术服务,正在以10亿美金估值募集1亿美金资金。知帆科技同样如此,2019年初的报道称,它已与全国十多个省市的公安部门达成合作,有30多个具体案例,涵盖BTC、ETH等主流币种,涉案金额高达几十亿元的规模。


数字货币江卓尔和吴说区块链都获得了类似的信息,经过与多家OTC商沟通,确定这些币在2019年底到2020年中,在BTC$7000-$12000期间卖掉了很大一部分。判决书中的“所得资金及收益依法予以没收,上缴国库”,某种程度也印证了这一说法。

根据86财预228号:工商行政管理机关、公安机关、人民检察院、人民法院,以及隶属地方的国家经济管理部门查处或判处的罚没收入,全部上交地方财政。盐城地方财政或陆续有较大收入。这或许也是盐城严打这一行业的动力。参考前抓plustoken后抓吉比特矿机 盐城警方为何严打“盘/币圈”?(深度)

海外对PlusToken的持币地址一直有高度关注,并且也引发了较大讨论。知名的交易者light也在Twitter表示,PlusToken在2019年(被抓捕后)进入了火币,现在看起来已经被销售。


数字货币但是海外媒体与KOL从地址追踪认为,目前主要是绝大部分比特币通过火币卖出,但似乎还有1万5千个BTC尚未卖出;此外海外分析者普遍认为,ETH的地址并未变动。

吴说区块链综合判断认为,警方追查到的地址与海外追踪的地址并不完全一致,此外也存在警方还在继续追踪的地址,文书也强调:被告人亲友未退出的赃款部分及各被告人全案未退出的赃款部分、投资部分及收益,由盐城市公安局直属分局继续予以追缴,上缴国库。

文书中,警方核查平台金额为31万个比特币;917万个以太坊;5100多万个EOS等等;追缴扣押到的则是19万个比特币、83万个以太坊、2724万个柚子币等。

(头图来自darkweblink)

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