老王说币:美国政府才是比特币巨鲸,美国司法部如何处理罚没所得比特币

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BTC

根据此前报道一个与丝绸之路暗网市场有关的地址转移了69370 BTC,这是该地址的比特币自2015年以来首次发生移动,比特币的价值接近10亿美元。 此后媒体推测此次BTC地址异动,可能由创始人(丝绸之路的创始人罗斯·乌尔布里希特Ross Ulbricht),丝绸之路供应商或美国执法机构转移异致的。

在11月5日,美国司法部发声了,承认了这69370枚比特币是他们没收的,当天只是执法部门将比特币转移到政府控制的钱包中。

也就是说,美国政府拥有69370枚比特币的私匙,是真正的比特币顶级巨鲸。

根据比推报道:11月5日,美国司法部宣布已提起一份诉讼,要求没收与地下黑市“丝绸之路”有关的价值10亿美元的加密货币。在这份文件中,美国司法部透露,被扣押的资金包括69370枚比特币以及几乎等量的BTG、BSV和BCH。

美国司法部称在调查包括追踪加密交易之后,执法部门于11月3日没收了比特币。此次缉获是美国有史以来最大的一次加密扣押行动。在2013年,丝绸之路创始人Ross Ulbricht因洗钱,黑客入侵和串谋贩运毒品罪被判处终身监禁。

丝绸之路在 2013 年被关闭之后,但这个暗网传奇仍然是最引人注目的犯罪不当行为案例之一。两年后,两名美国特勤局特工 Shaun Bridges 和 Carl Mark Force 因在调查此案时窃取联邦当局没收的比特币中 1600 枚 BTC 而被捕并被判入狱。

美国政府声称它知道该地址所关联的人名为X的黑客,在该地址中发现了价值10亿美元的BTC,并从中将BTC 101发送至加密货币交易所BTC-e。根据美国司法部(Justice Department)的说法,这笔资金是由一名在2013年左右闯入丝绸之路的黑客没收的。

“个人转移了丝绸之路加密货币。根据调查,他能够闯入丝绸之路并获得未经授权和非法的商业访问权,从而窃取了非法的加密货币并将其转移到他控制的钱包中。”

简单来说,X黑客从丝绸之路窃取了这些比特币,现在又给政府了。



比特币涨至近16000美元,或于美司法部没收比特币有关



就在昨天,比特币站上了15985美元的新高度,刷新了2018年1月份以来的记录。有人分析指出,比特币的这次大涨可能会跟美国司法部没收近7万枚比特币的消息有关。

11月5日,美国司法部发布一则声明称,要求没收数千枚总值超10亿美元的比特币,这也是美国司法部迄今为止查获的最大规模的加密货币。

美国收缴了10亿美元比特币有关,这也意味着有一大笔比特币退出了市场,这对于整个加密市场是一个利好的消息。

一个黑客钱包内有近7万枚比特币,可能会有随时砸盘的风险,这跟plustoken传销大案有很多相似地方。现在美国政府把这个钱包收回国家,在一定程度上起到了一个锁仓的作用,至少不用担心黑客出货的风险。

由于美国需要向法官提交此案,因此目前没收的比特币还只是暂时的。



美国政府成为比特币第三大巨鲸



在拥有69370枚比特币之后,美国政府一度成为比特币巨鲸排行第五位。

因为在前五名的比特币巨鲸排行中会有加密货币交易所控制的地址,第一名是火币,第四名是币安。

除去这两个交易所地址之后,美国政府则会是比特币富豪榜的第三名。 现在,随着加密市场的影响力不断扩大,比特币也成为机构可选的储备资产之一。但从比特币诞生之日起,其隐私技术已经成为犯罪利用的工具,利用加密货币来达成非法目的案件也越来越多。

因此,美国政府将来会没收更多的比特币,美国政府会延续比特币巨鲸这个事实。


美国政府会以拍卖的方式处理罚没所得比特币



69370枚比特币是一个不小的数目,对整个加密市场会会产生一定的影响力。美国政府如何处理这些比特币?

按照以往的惯列,这些比特币很可能被拍卖。

根据 Investopedia 最近的研究,比特币通常在由美国法警局进行的公开拍卖中出售。该报告还称,价值约 10 亿美元的数字货币由美国执法部门保管,因此负责销售已没收比特币的美国法警局成为了加密货币的主要参与者 从现在的情况来看,尚不清楚政府现在是否会拍卖这些比特币。

对于没收的比特币进行拍卖,美国政府早在几年前就已经开始了。

无独有偶,在其他国家,也有拍卖犯罪所得比特币的先例。金融服务集团安永在 2017 年宣布拍卖 24518 枚比特币,这些比特币被澳大利亚警方作为犯罪所得没收。



美国法警局已拍卖丝绸之路没收近17.5万枚比特币



2013年,法警局没收了丝绸之路创始人的17.4万枚比特币,当时的金额仅占该站点从非法产品销售中收集的总数的3%,丝绸之路市场的总收入估计为614,000比特币。

2014年6月至2015年11月期间举行的四次拍卖中,法警局以每枚均价379美元售出了丝绸之路比特币。比特币价在此后一路飙升。2018年1月的另一场拍卖中,法警局售出3813枚比特币,净赚4,500万美元,每枚比特币的价值高达约11800美元。按照这样的价格,法警局出售囤积的丝绸之路数字货币本可赚取21亿美元,足以支付法警局的年度预算,但在2014和2015年,它只净赚了6600万美元。 与此同时,身价亿万的风险投资家蒂姆·德雷珀以每枚约600美元的价格买下了3万枚丝绸之路网站的比特币,这或许是他这十年来最佳的投资。

如果这位风险投资家没有出售比特币,现在30000枚比特币价格4.5亿美元,而在购买的时候他只花了1800万美元。

以600美元卖掉了丝绸之路比特币之后,低价拍卖使得联邦政府受到加密货币爱好者的嘲讽。而在预算吃紧的背景下,高价出售货币的压力骤增。2017年11月中旬,比特币的价格达到近2万美元,美国司法官员迅速找到犹他州的联邦法庭,请求允许拍卖他们从仿冒药品销售商手中缴获的513枚比特币。法官批准了该请求,但法警局直到1月末才进行拍卖,此时比特币已跌至最高价的一半左右。

比特币的行情,美国政府也无法驾驭。

在今年2月,超过4000个比特币将由美国联邦执法局拍卖。这一程序将在出价最高者获得比特币的密封投标中进行。拍卖中包括的所有比特币都在不同的联邦刑事、行政和民事案件中被没收。

拍卖的规则相对简单,参加此次拍卖需要缴纳20万美元的押金。出价最高的合格投标人将获得BTC。如果有多个出价相同,第一个出价将获胜。此外,在中标者违约的情况下,出价第二高的中标者将获得BTC。

现在随着加密市场的不断发展,与加密货币相关的案件,也在不断增加,这也让美国执法部门拥有了更多的没收的比特币,未来会有更多的比特币被拍卖。



美国政府“提前”出售比特币损失惨重



市场分析师詹姆森·洛普(Jameson Lopp)创建了一个网站,可以在此估算自2014年以来美国政府出售比特币的金额。

由于2014年和2020年的刑事调查,美国当局已查获了185000多个比特币,根据Livecoins的报道,这些比特币在一年中的不同时间出售。

根据该网站的数据,政府出售的185230比特币产生了相当于1.51亿美元的收益,每个比特币的平均售价仅为818美元,与近几日15000美元的行情相比,明显是做了亏本的买卖。

如果政府选择为比特币持有并在今天卖出, 以比特币15000美元的价来计算,价值已高害27.7亿美元, 这跟前期1.51美元的收益比,美国政府亏大了,少赚26.19亿。


从理论上来说,山姆大叔总有一天会把这些罚没的比特币全部拍卖,丝绸之路的69370枚比特币也会如此。美国政府是比特币巨鲸这个事实,可能还会持续。



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