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2018年西班牙财政部(Hacienda)便负责管理了前一年进行了加密货币交易的1.5万名纳税人。主要是为了防止税务欺诈行为,此项还作为年度税控计划的一部分。

该机构的国家欺诈调查办公室(ONIF)通过调查数十家在西班牙经营的公司、银行和中介机构,最终选择了这1.5名纳税人。国家税务总局(AEAT)当时监控了这些纳税人是否申报其可能的资本收益或利益,并调查他们是否使用加密货币洗钱。

事实上,西班牙国会一致支持有利于区块链技术和加密货币的立法草案。早在2018年便商定草案,要求对加密货币及其周边,如比特币(BTC)和区块链的相关法规进行重审,建议通过“受控测试环境,”或通常被称为“监管沙盒”而将区块链技术引进西班牙市场。同时,草案进一步提出了“合适机制”的必要性,以确保各企业按照西班牙财政部的要求应用区块链技术,并按规定申报退税。同时也强调了“高风险”金融资产相关的潜在缺陷,声称“信息的充分宣传”对于保护投资者至关重要

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