大难临头各自飞?合约之王BitMEX被起诉后续 高管集体离职!

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投资者都对BitMEX失去信心之后,资产大量流出,就算监管拿BitMEX没办法,可能也坚持不了多久,也许真的会倒闭,你觉得呢?

老牌合约交易所BitMEX 的监管风波仍在发酵,这个在币圈举足轻重的交易所正经历自己的“至暗”时刻。

加密货币交易所

10月2日凌晨,加密货币行业曝出一条重磅消息,美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)已对币圈老牌交易所BitMEX的4位高管及其所有者和运营商提出刑事诉讼,指控BitMEX是未经注册的交易平台,且其AML(反洗钱)与KYC违反了CFTC的规则。

按照美国司法部门的指控说明,BitMEX母公司HDR Global Trading Limited在内的多个有关联的公司和个人都被告上了法庭,根据美国联邦调查局的一份声明,本次BitMEX事件的被告之一还曾贿赂海外监管机构,此举违反了美国《反海外腐败法》(FCPA),该法律明确禁止美国人贿赂海外官员。

而值得注意的是,此前一天,BitMEX CTO 塞缪尔·里德(Samuel Reed)已经在马萨诸塞州被逮捕,而其他被告则在逃。

除了来自司法部的刑事诉讼,还有来自美国商品期货委员会 CFTC 的民事诉讼, CFTC在对BitMEX长达40页的诉讼书中指出,BitMEX 在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的 KYC 规则等罪名。

 

高管集体离职 大难临头各自飞?

 10月8日,在BitMEX交易所遭到美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)提起诉讼后,BitMEX交易所的所有者和运营商“100x Group”发布公告进行了管理层人事变动。

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官方公告中表示,创始人兼CEO亚瑟·海耶斯(Arthur Hayes)和已被捕的联合创始人兼CTO塞缪尔·里德(Samuel Reed)同时卸任自己当前的职务,另一位联合创始人本·德洛(Ben Delo)也不再担任集团的执行职务,与此同时,受到指控的格雷格·德威尔(Greg Dwyer)也将离开其业务发展主管的职位。

离职的几位均为美国司法部和CFTC所起诉的的对象,如此密集的高管离职,在一些人看来,这是BitMEX面对大难作鸟兽散,但也有观点认为BitMEX此举是对美国监管的变相反抗,毕竟,离职之后,这些起诉也将变为个人的官司,而尽量减少对BitMEX的影响。

 

硬刚监管难逃BTC大量流出

BitMEX 事件可能会给那些在合规方面走捷径的海外加密货币交易所敲响警钟,不过,BitMEX 创始人亚瑟·海耶斯对监管一向桀骜不驯,此前他将 BitMEX主体迁入监管并不严格的塞舌尔,并放言称贿赂塞舌尔当局的费用仅仅是“椰子”,比贿赂美国官员要少很多。

不过,10月3日,根据区块链分析公司Chainalysis首席经济学家Philip Gradwell在美国东部时间上午4:30披露的数据显示,就在BitMEX运营商HDR Global Trading Limited被指控后不到24小时内,已经有3.2万枚比特币从BitMEX中被提取,价值约合3.35亿美元,Gradwell预计之后还会有更多比特币从BitMEX中被提取。

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确实,从资金流向来看,这一周BitMEX都是净流出的,已经有50%的BTC从BitMEX交易所转出,流入了币安、火币、OK等一线交易所。

不仅如此,比特币合约的交易量也萎缩严重,根据 glassnode 的数据,10 月 8 日的 24 小时交易量相比近一个月来的高峰下降了约 72%。

投资者都对BitMEX失去信心之后,资产大量流出,就算监管拿BitMEX没办法,可能也坚持不了多久,也许真的会倒闭,你觉得呢?

 

野蛮生长的BitMEX

实际上,BitMEX的飞来横祸让很多人感到讶异,然而这起祸事早就有了前兆,2019年,BitMEX创始人亚瑟·海耶斯就曾在推特上连续“失语”18天,而这也与当时的美国监管息息相关。

从去年7月12日开始,此前每天都要发推特的Arthur Hayes就在社交媒体上“消失了”,更让人感到奇怪的是,不仅是Arthur Hayes没了声音,就连BitMEX的官方推特也停留在了7月15日。

7月19日,彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章,这篇文章披露了这样一个事实:BitMEX正在被CFTC调查,而且调查已经长达数月。

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然而,尽管BitMEX已经面临如此危机,身为创始人的亚瑟·海耶斯却依然没有发声回应,最终,2019年8月1日,因CFTC调查事件消声数周的Arthur Hayes终于出现,并表示自己正在某森林的游艇上做交易,而这时,BitMEX也早已因为调查引发的资金流出损失1.45亿美元。

但亚瑟·海耶斯不在乎,在他看来,只要自己的交易所依然能够平稳运行,先前亏损的资金总有一天能赚回来,就像末日博士质疑他根本不管玩家的钱是哪儿来的,而只关心自己能不能赚钱时,亚瑟·海耶斯做出的回应:100倍杠杆又如何?客户找到了我们,他们愿意投机。

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