徐明星,我们炒币需要向你证明夫妻关系吗?

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OKex风控部,你们涉嫌恶意索取用户大量隐私信息,你们是法盲吗?

事发背景:杨先生用自己的身份证在OKex注册了一个账户,用妻子陈女士的身份证在火币注册了一个账户。两个账户注册用的是同一个手机号码,操作者是杨先生一个人,这两个账户经常相互转币。

 

事发时间7月29日,杨先生在OKex买了2000多个USDT,想转到火币的账户,在转币时收到转币失败的提示,随后收到OKex平台发送的邮件(图一),邮件里要求杨先生添加okex113这个微信号进行视频认证。

支付宝

(图一)

 

 

在视频认证后,杨先生又收到OKex发送的邮件,要求杨先生提供5项证据,包括支付宝3个月的收支明细文件,银行卡三个月的交易流水明细,爱人陈女士火币账户的所有充提币记录和历史交易记录。

 

杨先生按邮件要求提供了其他资料,只对提交银行卡三个月的交易流水记录一项做了婉拒,因为这涉及到了转账对象的隐私。但是OKex风控部门的人一再要求杨先生提供这一项内容。杨先生只得告诉他们说:“可能我们对权利这个词的理解不同。从我的角度,我已经向你提供了足够多的个人信息,你没有权利要求我提供更多的信息。如果你认为我的资金有问题,可以把相关证据提交给警方,报警处理。或者你可以关闭我的账户,这是你的权利。但是必须把我账户里的资产还给我,你们没有权利处置我的资产。我说的够明白了吗?”

 

事情并没有因为杨先生的这一份声明而完结,OKex风控部的人继续要求杨先生提供银行卡流水记录,杨先生的账户继续被冻结着。

 

我们先来看OKex跟杨先生之间数次邮件对话记录。杨先生已申明对以下内容的真实性负法律责任。

 

 

第一次邮件对话(红字为杨先生的回复内容

 支付宝

尊敬的用户您好!

由于您的账户触发平台风控预警,根据平台用户交易规则,目前已限制该账户部分交易权限,为了您账户安全,需要您提供以下风控举证材料,请您尽快发送,以便我们尽快帮您审核处理。材料如下: 

1、请您录制一段视频,视频内容包括您在( 7)月(20 ) 日-( 16)时( 57)分进行的法币交易账单详情页(录制路径:支付宝页面-我的-账单;需要您完整录制账单查询步骤),总额为(13880)元的支付宝支出账单,以及您使用支付宝进行一笔任意金额的转账操作;

请见视频编号01

 

2、提供支付宝5~7月份的余额收支明细;(下载路径:我的-总资产-服务-资产证明-余额收支明细)

请见编号02

 

3、您在平台交易使用的银行卡今日最新一笔任意金额的转账页面截图(自收到邮件后的支出)以及5~7月份的交易流水明细(纸质或PDF的电子账单均可,暂不接受APP截图);

由于本人不是专业炒币者,炒币的卡主要是商用,本人是一公司的法人,银行转账记录有些属于商业行为,不太方便公开。但是本人录制了两端视频,请见03和031。视频里包含了清晰而足够的信息 ,表明银行卡在是正常使用中。没有提供转账PDF记录,还请给予谅解,谢谢。

 

4、您在视频认证中表示提币到您爱人的(火币 )平台账户搬砖,请您提供(TPH***GkjYP7 )提币接收地址的平台的网址链接。

平台网页地址:https://www.huobi.com/zh-cn/finance/

充币地址:TPHTAftEfKSi9PQrcYb2Tp1xmWpeGkjYP7

 

5、您表示您账户中的充值也是从对方平台提币过来的,请您录制一段视频,,视频内容为:提币接收方( TPH***GkjYP7  )该地址的①所有充币和提币记录,②历史交易记录(需展示接收平台Logo或者网址等信息)

请您将相关资料发送到kyc@okex.com,收到您的资料后,会尽快为您审核回复,感谢您的配合!

火币APP里找不到详细充提币记录,历史交易记录请见051,所有充提币记录请见视频052.

 

 

 

第二次邮件对话(红字为杨先生的回复内容

 支付宝

1、查看您的充币记录和交易记录视频不是来自同一个账户,请您补充您自己火币账户(189****1270)的交易记录;

本人并无火币账户,火币账户是我妻子陈××的,操作者是我一个人 。

 

2、查看您的支付宝视频,您是使用支付宝绑定的银行卡(尾号8438)进行付款的,请您提供危害8438的银行卡今日最新一笔任意金额的转账页面截图(自收到邮件后的支出,您进行转账操作的电子回单)以及5~7月份的交易流水明细(纸质或PDF的电子账单均可,暂不接受APP截图);

本人OK账户及妻子火币账户并未启用尾号8438的银行卡进行OTC交易,请问是否是您观察有误?

由于本人所用银行卡主要用于生意资金来往,所以银行卡交易流水明细不方便提供,只能提供完整视频演示。

 

3、您在法币交易前又多次收到来自“陈××”的转账,请您补充①支出方姓名、与您的关系,②打款缘由,③打款账号

陈××即本人妻子陈××火币账户绑定的支付宝ID。

打款缘由是妻子账户由我本人操作。

打款账号是支付宝189****1270. 

如果您对我的身份和资金还是无法确认,请允许本人将账户里USDT转移或销售后做消号处理。

谢谢 

 

 

第三次邮件对话(红字为杨先生的回复内容)


支付宝

您好,根据您的反馈,请您补充以下信息:

1、请您录制一段视频,,视频内容为:提币接收方( TPH***GkjYP7  )该地址的①所有充币记录,②历史交易记录(需展示接收平台Logo或者网址等信息)【建议您将充币(提供账户的充值地址即可)与交易记录录制在同一个视频中】

2、请您提供您与 陈×× 的关系证明;(支持水印)

3、 通过您提供的视频查看到您使用网商银行尾号8438的银行卡付款,请您提供该银行卡7月份流水明细(网商银行PDF格式电子账单查询下载路径:直接登录支付宝APP点击右下角【我的】-【网商银行】,然后点击【我的】--资产总览--右上角问号【我的客服】--【百宝箱】--【开电子证明】--【网商银行收支明细】 )

请您放心,您所提供的资料仅供风控审核使用,不会泄露!感谢您的配合,祝您生活愉快!

可能我们对权利这个词的理解不同。从我的角度,我已经向你提供了足够多的个人信息,你没有权利要求我提供更多的信息。如果你认为我的资金有问题,可以把相关证据提交给警方,报警处理。

或者你可以关闭我的账户,这是你的权利。但是必须把我账户里的资产还给我,你们没有权利处置我的资产。

我说的够明白了吗?

 

 

第四次邮件对话(红字为杨先生的回复内容

您好,非常理解您对于个人隐私的保护,请您放心,您提供的资料仅用于平台的风控审核,为了更好的处理您的问题,还请您配合提供相关资料:

1、请您录制一段视频,,视频内容为:提币接收方( TPH***GkjYP7  )该地址的①所有充币记录,②历史交易记录(需展示接收平台Logo或者网址等信息)【建议您将充币(提供账户的充值地址即可)与交易记录录制在同一个视频中】

2、请您提供您与 陈×× 的关系证明;(支持水印)

3、通过您提供的视频查看到您使用网商银行尾号8438的银行卡付款,请您提供该银行卡7月份流水明细(网商银行PDF格式电子账单查询下载路径:直接登录支付宝APP点击右下角【我的】-【网商银行】,然后点击【我的】--资产总览--右上角问号【我的客服】--【百宝箱】--【开电子证明】--【网商银行收支明细】 )

请您放心,您所提供的资料仅供风控审核使用,不会泄露!感谢您的配合,祝您生活愉快!

我怀疑你们恶意冻结用户账户,以此要挟用户,逼迫用户向你们提交大量个人隐私信息。你们选择报案吧,让警方来处理。

本邮件内容已成为司法证据。

 

 

第五次邮件对话(红字为杨先生的回复内容

您好,平台的风控核查也是为了所有用户的交易资金安全,且您提供的相关资料仅用于风控核查,为了更好的处理您的问题,还请您配合提供相关资料,祝您生活愉快!

本邮件内容我会先披露给币圈媒体。我们双方都做好上法庭的准备。

 

 

第六次邮件对话(红字为杨先生的回复内容

您好,根据《OKEx法币交易规则》https://okexsupport.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360035546831中触发风控异常第一条:当用户被风控系统检测到异常,用户明确拒绝或不积极配合完成平台风控要求的反洗钱核查工作,平台将有权选择直接认定为此账户异常,并对此采取包括但不限于上调用户风险等级、直接冻结此类用户的账户及关联账户直至用户配合提供的风控举证材料通过平台的风控审核。平台的服务条款上也有明确说明:平台有权了解用户使用我们产品或服务的真实交易背景及目的。服务条款第 4.6条关于帐户暂停和调查,建议您可以通过平台网页最下方的【关于】-【服务条款】进行了解详情。 

支付宝

法盲,我已经对你说过,如果你认为我的资金有问题。可以选择把证据提交给警方,报警处理。或者你可以选择关闭我的账户,但必须把我账户里的资产还给我。你没有权利向我索取个人隐私信息,尤其是你先行冻结我的账户,以此做要挟,一再强行逼迫我向你提供大量隐私信息,你已经涉嫌违法。
这是我最后一次回复你的邮件。

 

 

第七次邮件(杨先生已拒绝对话)

您好,非常感谢您之前的配合,平台的风控机制也是为了保障平台用户的资金安全,同时我们也是依据法律法规(包括但不限于所有适用的法律法规以及OKEx的反洗钱条款等)进行核查的。您的账户是由风控系统自动触发,还请您配合完成核查工作,只要核查没有问题,您的账户也会立即为您解除风控限制。

 

 

事主杨先生对这次纠纷的综述:

本人拒绝向OKex风控部门提供三个月的银行流水文件,是因为文件里显示了转账对象的名字,包括本人许多朋友和客户的名字,这些名字应该得到尊重,对我来说这个比账户里的资产重要。

OKex平台风控部门的人并未说明本人是哪笔资金,或者哪些交易行为触发了他们的风控体系,只是一味地强行要求本人提供大量隐私信息,甚至要求本人与妻子向他们提交关系证明。在本人向他们提供了足够多的信息后,证明本人所使用的相关银行卡和支付宝能正常进出,不存在被冻结情况,足以证明资金合法,他们基于专业水准应该可以判断出本人的资金是否存在问题。但是他们继续向我索取个人隐私信息,我可以理解为这是几名员工利用工作职位在刷存在感。不管如何,他们强行索取用户大量隐私信息的做法已经涉嫌触犯法律。所以本人有意从司法途径去解决这次纠纷,促使OKex平台返还本人账户里的资产,并对他们的错误行为向本人道歉。


以上全部信息由杨先生本人提供,并喊话OKex风控部,你们涉嫌恶意索取用户大量隐私信息,你们是法盲吗?


支付宝

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