立陶宛电子货币牌照和支付牌照介绍

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合规牌照类型比特币市场的交易所牌照类型可大致分为三个类型:第一类是明确面向加密货币交易业务的牌照;第二类是面向泛区块链/加密货币业务的牌照;第三类是泛支付业务牌照

目前合规对于很多交易所、外汇经纪商、跨境支付平台等,已经是一件很普遍的事情了,那么申请合规牌照他有什么意义呢?最近有很多朋友来问我合规牌照中立陶宛牌照,问立陶宛牌照它有什么优势呢?怎么申请呢?今天晓春就为大家意义回答。

合规牌照类型比特币市场的交易所牌照类型可大致分为三个类型:第一类是明确面向加密货币交易业务的牌照;第二类是面向泛区块链/加密货币业务的牌照;第三类是泛支付业务牌照

合规牌照的意义:

1. 对交易所:一方面合规是很多交易所谋求的重要资源,其对品牌建设、新用户推广都有着积极意义。另一方面,清理打击交易所是中国现在政策,出海运营谋求海外发达国家正规牌照是其无可奈何之处。

2. 对普通投资者:交易所拿到合规牌照,就意味着这个交易所受到了国家执法部门的监管。用户的比特币、以太坊这类数字资产就受到了国家执法机构的保护。如果交易所想找借口跑路,国家执法机构就会伸手保护用户权利。

今天说一下立陶宛支付牌照的优势

1)立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营;

2)牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营;

3)快速的牌照办理,时间约为三个月即可;

4)递交的公司资料文件及合规文件可使用英文;

5)远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程为远程客户验证开办帐户,不需要客户的到场办理账户;

6)向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的,需要一个月的时间;

7)第一年不实施制裁。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的第一年,若公司发生轻微违法行,不处以处罚;

8)办理签证,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证。

立陶宛牌照

立陶宛牌照申请要求:

事及董事局成员的资质要求:立陶宛中央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。

董事要求:必须有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景。并在过往八年中,曾有两年在支付及相关业务的金融公司担任高管。

立陶宛EMI支付牌照的优势:

1)立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营;

2)牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营;

3)寻找靠谱的代办机构协助申请(疯狂的暗示),差不多3~4个月就能下牌;

4)递交的公司资料文件及合规文件可使用英文;

5)远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程为远程客户验证开办账户,不需要客户的到场办理账户;

6)向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的,需要一个月的时间;

7)第一年不实施制裁。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的第一年,若公司发生轻微违法行,不处以处罚;

8)办理签证,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证。

立陶宛中央银行对支付牌照有资本保证金的要求。保证金最少是12.5万欧元。在获得牌照批准前,公司不需要支付资本保证金。在公司获得牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金。

申请牌照流程:

1、编制公司董事和股东的尽职调查文件,确保他们符合要求;

2、准备牌照申请的合规文件,如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册、打击恐怖分子融资等。

3、客户合同、公司架构图等等;

4、向立陶宛中央银行提交牌照申请,并回答中央银行对公司提出的所有查询/意见(如有)

5、获得执照;

6、注册公司;

7、缴纳资本保证金

8、支付牌照申请时间约4-5个月

曲线合规之路将是常态

美国、日本、韩国、加拿大,澳大利亚,新加坡这些经济发达国家的牌照,虽然申请严格,但是可以选择"曲线合规"之路。通过积极树立企业口碑、热衷公益事业、收购或入股当地合规企业,将是未来几年主流交易所的合规之路上的常态。

关于立陶宛牌照就分享到这里,想要了解更多牌照可以关注我哦——晓春

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