马耳它牌照申请

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马耳他政府于2018年11月1日生效的虚拟金融资产法案(Virtual Financial Assets Act,后简称VFAA)

,经营虚拟金融资产(VFA)业务须持牌。该类牌照由马耳他金融服务局(Malta Financial Services Authority,简称MFSA)颁发,所有牌照的申请均须通过有资质的VFA Agent进行代理申请。

马耳他政府允许在马耳他服局 (MFSA) 的监管下进 ICO、开设加密货币交易所、开放加密货币投资基等活动;马耳他政府也欢迎来自全球各地的区块链业从业者及具有专业知识储备的人才与马耳他共同推进区块链技术在全球范围的发展

按照《虚拟金融资产法案》,根据不同的经营活动种类,把牌照分为4类:

1类:投资咨询 

该牌照允许持有者为客户提供投资咨询及代客理财服务,不可以代客户持有虚拟资产。

——适用范围:VFA投资咨询机构

2类:除交易所及自营交易外的,任何其他虚拟资产服务

持该类牌照者有权提供任何VFA服务,可持有或控制客户的资金,但不能通过自己的账户经营VFA交易所,及不能自己运营交易所。

——适用范围:钱包、加密金融资产投资基金

3类:除交易所外的,任何其他虚拟资产服务

持该类牌照者有权提供任何VFA服务,可持有或控制客户的资金,但不能经营VFA交易所。

——适用范围:OTC交易者或做市商

4类:VFA交易所

授权经营VFA交易所并持有或控制客户资金,虚拟金融资产和/或私人加密密钥,以及托管人或代理人服务,但仅限于交易所的运营和相关活动。

——适用范围:各类加密货币交易所,如币安和OKEX等就要申请此类牌照。

为什么要申请马耳他牌照? 

A.合规的重要性 - Differenciate youself from others

加密货币行业的不规范发展严重妨碍的整个产业,特别是在熊市,没有合规,就没有信任度,也就没有大资金的进入。任何新兴事物都会从野蛮生长阶段到合规阶段,现在早已经过了野蛮生长阶段,同时加密货币是不可能消失的,因此只有在合规领域扎扎实实,才可能赢得市场,度过寒冷的熊市,在下一轮牛市爆发。 

B.马耳他特殊性

作为欧盟发达国家,马耳他是全球“高评级”国家第一个颁布全面的加密货币监管体系,这得益于其对iGaming的扶持及监管经验,因此相信马耳他会快速成为加密经济的热土,成为新的加密经济中心。 

C.牌照本身的价值

无论在任何国家,往往牌照在最开始推出时是相对容易获取,并且费用较低(例如我国的私募基金管理牌照),但是越往后越困难。因此First Move Advantage是非常重要的。 

D.为什么不能把马耳他当做覆盖欧洲及非洲的区域总部呢?

我们不鼓励为了申请牌照而申请牌照,而建议有计划把团队搬马耳他运营的项目考虑。

申请马耳他数字货币牌照需要哪些条件:

提供马耳他公司名称;
3、董事信息;
4、注册地址(马耳他当地地址);
5、申请增值税号;
6、当地秘书;

马耳他优势
1. 虚拟代币 (Virtual Token) —— 不受监管
用途、价值、应用仅限于在某些相关的 DLT 平台及所属网络与商品或服务进?交换的数字媒介
2. 金融工具 (Financial Instrument) —— 根据 MiFID 及 ISA 受到 MFSA 的监管
含转让证券、货币市场工具、?融衍生品、集体投资计划产品等?融工具或具有同性质的代币
3. 电子钱 (Electronic Money) —— 跟据 FIA 受到 MFSA 的监管
可作为普通付款媒介的以数字形式存在的一般等价物
4. 虚拟?融资产 (Virtual Financial Asset) —— 跟据 VFAA 受到 MFSA 的监管
上述三种分类外其他任何形式的数字媒介(多数代币为此类),可在马耳他的 VFA 交易所交易

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