美国Fincen MSB数字货币牌照申请流程

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美国MSB牌照申请

在我们国内虚拟货币 以及区块链项目都是被明令禁止的,但是在很多其他地区,这些项目都是属于合规的,比如像这个MSB牌照,它其实就是属于一个金融牌照,您如果做到这个项目,都是需要一个这样的牌照的!比如像火币,早在去年就已经拿到了这个牌照,因为这个牌照它的权威性是目前来说最 高的!这个牌照监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。

MSB 全称 Money Services Business,美国 MSB 牌照是由 Fincen(美国财政部下设机 构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业 务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO 发行,以及外汇兑换, 国际汇款 等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合 法地运营。

牌照作为平台重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证,特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后,牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大平台纷纷开始申请牌照的原因,要想正规合法的开展业务就要申请牌照。

2020年4月13号,中币(ZB)数字资产交易平台官宣已获颁美国MSB牌照,在合规的路上又多了一份保障。中币是全球Liquidity排名第五,国内著名的加密货币行情平台非小号交易所榜单排名全球第五。

申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。

注册美国公司需具备以下条件:

1. 申请条件:一位以上的公司董事及股東(没有国籍限制的自然人或法人),有效的身份证明文件(身份证或护照)。

2. 名称选择:公司名称没有任何限制,只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以LIMITDE或LTD等字样。(可以直接命名为X X交易所)

3. 注册资本:不同的洲,注册资本不一样,一般为50000美金(详细请参考各洲的注册地址),不需要实缴。

4. 注册地址:规定要有当地的注册地址(可以提供)


牌照其他申请资料准备:

1)MSB 牌照的金融业务方案设计

2)准备与撰写申请材料

3)向美国财政部递交 MSB 牌照的申请

4)申请中途,负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。

5)若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交

 

 合规

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