韩国正式通过《金融信息法》修订案,跟加密货币有什么关系?

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《金融信息法》修订案将加密货币交易所视为定义为“虚拟资产提供商(VASP)”。修订案要求VASP在向加密货币交易所存入和提取资金时使用同一家银行。要求加密货币交易所履行反洗钱(AML)和反恐怖分子融资(CFT)义务。

作者:罗滔

编者注:原标题为《韩国正式通过《金融信息法》修订案》

本周,韩国国会全体议会正式通过了《金融信息法》的修订案,这意味着加密货币将正式进入韩国政府的监管。

《金融信息法》修订案将加密货币交易所视为定义为“虚拟资产提供商(VASP)”,要求加密货币交易所履行反洗钱(AML)和反恐怖分子融资(CFT)义务。根据该修订案,发行加密货币的加密货币交易所,信托公司和钱包公司以及ICO公司均属于VASP。

此外,修订案要求VASP在向加密货币交易所存入和提取资金时使用同一家银行,并且要求VASP使用“实名验证存款和取款帐户服务”,也就是说要求加密货币钱包地址与对应的银行账户必须注册在同一个真实ID下,以此确保监管方对资金流向的监控和追踪。

而且,VASP必须经过韩国信息安全机关的认证(ISMS认证),这一认证成本高且周期长,目前只有包括4个交易所在内的6家公司完成了此项认证。ISMS认证是韩国互联网安全局(KISA)用来认证公司是否可以保护关键信息资产的系统。根据交易所的规模,认证预计将花费数亿韩元,并且需要六个月以上的时间。

《金融信息法》修订案的生效执行这可能会将无法负担监管负担的规模较小的交易所挤出韩国市场。交易所可能会尝试合并,筹集资金并联合起来以满足新的要求。但另一方面,《金融信息法》修订案的通过为利用ICO进行融资诈骗的不法分子敲响了丧钟,对于区块链行业以及从业者而言是个好消息。

同时,该法规是国内法引入AML和CFT法令的一个范例。自从金融行动工作组(FATF)发布了对VASP进行监管的准则以来,各国监管机构一直致力于遏制其管辖范围内的潜在非法活动。

目前,韩国总统有15天时间将修正案签署为正式法律。修订案的部分规定将在签署后一年生效,完整的修订案将在总统签署后六个月生效。

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