2019区块链十大事件 | 多地严打区块链诈骗,中国版监管沙箱正式启动

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北京、上海、深圳等地纷纷发布风险提示,一场剑指区块链诈骗的全国监管拉开序幕。


2019年即将过去,这是不平凡的一年。

这一年,许多变量正向好的方向转化:跨链、隐私计算、分片、Layer2不断发展,市场基础设施加速完善;科技、金融巨头入场,Facebook Libra和JPM Coin彰显加密资产潮流不可逆转;1CO泡沫破灭后市场进入理性建设阶段,Staking和DeFi显示出加密市场强大的创新与自生长能力……

与此同时,我国将区块链纳入国家战略层面,央行数字货币(DECP)呼之欲出,嘉楠耘智成功登陆纳斯达克,矿业市场迎来大变局……

我们想记录这一年。

「火星回望·2019」是火星财经针对2019年区块链大事件的回顾,也是对行业已经发生或正在发生变化的全局观察。欢迎你和我们回顾过去一年的10大事件,成为历史的见证者。


2019年年底,区块链大火,假借区块链名义的各类诈骗也死灰复燃,北京、上海、深圳等地纷纷发布风险提示,一场剑指区块链诈骗的全国监管拉开序幕。

●11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出,自治区联合检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查,重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地和税收等方面的优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。

●11月13日,北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》,明确指出目前北京市未批准任何交易场所设立分支机构,如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。

●11月14日,在上海互金整治办的牵头下,上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》,整治重点是虚拟货币相关活动,包括虚拟货币交易、发币和募资,以及为注册在海外的交易所提供宣传、引流等。

●11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示,并通知单位共同开展虚拟货币交易场所排查整治。据悉,此次行动将重点排查三种活动:一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所;二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道,包括引流、代理买卖等服务;三是以各种名义发售代币,向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。

●12月18日,深圳市整治办召开虚拟货币非法活动专项整治会议,约谈8家涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业。相关工作人员透露:“我们前期通过网上摸排,之后再通过一些其他方式进行了线下的情况排查,但是没有约谈的企业并不代表它没问题,今天约谈的企业也不代表它一定有问题,这个情况还在进一步核实当中。”

除以上地区外,还有不少省市陆续发布关于区块链诈骗的风险提示,开展相应的摸排整治工作。中国人民银行则在半个月内三度发文,一方面提醒公众警惕冒用人民银行名义炒作“DC/EP”或“DCEP”的行为,另一方面明确提及加大监管防控力度、打击虚拟货币交易。


●11月13日,央行发布公告称,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

●11月22日,央行上海总部发文指出,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将继续贯彻落实《公告》要求,对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。

●11月25日,央行发布《中国金融稳定报告(2019)》,对2018年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。报告指出,2018年以来,国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。

中国互联网金融协会也于12月13日发布风险提示:近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”,ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。究其本质,此类活动并非真正基于区块链技术,而是以区块链之名,行ICO与“虚拟货币”交易活动之实,违反了中国人民银行等七部委于2017年9月联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》有关规定,并会损害消费者合法权益。


中国互联网金融协会郑重提醒:各会员机构应严格遵守国家法律和监管规定,恪守行业自律要求,主动抵制非法金融活动,不参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易活动的炒作行为。

从整治内容看,此次全国范围内的监管整治涉及挖矿、交易所、虚拟货币等等,意在呼吁区块链行业脱虚向实、正本清源,更好地赋能实体经济发展。

主流媒体也在为此积极发声。自11月以来,人民日报、新华社、央视等媒体在肯定区块链技术的同时,纷纷呼吁公众警惕区块链诈骗,一是传达中国互联网金融协会等监管部门发布的风险提示,二是披露区块链诈骗案例,帮助公众认清骗局,三是援引专家观点,呼吁从业者理性看待和应用区块链。

本次针对区块链诈骗的排查还引入了高科技手段。以深圳为例,借助灵鲲系统,深圳市地方金融监管局此前已摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。

火星财经(微信:hxcj24h)了解,灵鲲由腾讯安全反诈骗实验室研发,可从基于人工智能的平台识别、基于数据挖掘的多维度信息关联、基于知识图谱的平台风险指数计算,基于涉众人数增长异常规模预警四个方向入手,全面监测互联网上活跃的类金融平台。在腾讯内部员工看来,“灵鲲拥有的能力,就像搜寻毒品的缉毒犬,可以在互联网的大数据海洋中,嗅出各类金融犯罪的气味,并及时发出预警。”

值得注意的是,伴随各地严打区块链诈骗,中国金融科技创新监管也迎来了突破性进展。12月5日,央行宣布推出金融科技创新监管试点,北京率先开展,中国版“监管沙箱”正式启动;12月12日,上海市浦东新区副区长王华透露,浦东将打造金融科技创新先行先试的“试验田”,在监管部门的支持下,试点开展“监管沙箱”制度,打造推动金融科技创新的良好营商环境。

如今,本轮监管仍在稳步推进,意在为我国区块链行业的发展肃清道路,正如中钞区块链技术研究院院长张一锋所言:“中央重视区块链技术研发与应用推进,不代表支持虚拟货币的交易和打着区块链旗号的非法金融行为。区块链技术的发展与应用,归根结底还是要回归到对现实经济活动的支持中去,脱虚向实,投入到解决现实中存在的问题中去。”

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