太原市反诈骗中心发布紧急提醒:警惕!我市已出现“区块链诈骗”

李嘉轩
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太原市反诈骗中心发布紧急提醒:近期太原市出现“区块链诈骗”,已有部分群众受骗,财产遭受较大损失。

区块链诈骗

文 | 李嘉轩

火星财经APP(微信:hxcj24h)一线报道,据太原市反诈骗中心11月27日公告号消息,太原市反诈骗中心发布紧急提醒:近期太原市出现“区块链诈骗”,已有部分群众受骗,财产遭受较大损失。

据介绍,不法分子伪装成区块链投资专家、托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员,依托互联网,通过聊天工具、交友平台和休闲论坛,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产,煽动广大投资者抓住机遇,参与虚拟货币交易。

此外,中国人民银行及金融监管机构提醒广大市民,区块链不等于虚拟货币,要对非法虚拟货币炒作保持警惕。央行提示广大投资者,第一,我国目前明令禁止任何虚拟货币交易第二任何从事代币发行融资行为均属非法;第三任何交易平台都不得从事法定货币与代币或“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或者作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币;不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务;第四,各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务;不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。

此外,文中指出,虚拟货币的四大套路为:1.将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造;2.编造故事、设计模式吸引投资者眼球;3.涉众诈骗特征明显,兼具多种违法犯罪特征;4.交易平台服务器放置在境外,境内行骗、境外数钱,为提前跑路做好准备。据悉,太原公安局转发了该文章。

相关报道显示,中国人民银行已在月内三度发文,一方面提醒公众警惕冒用人民银行名义炒作“DC/EP”或“DCEP”的行为,另一方面明确提及加大监管防控力度、打击虚拟货币交易。

11月13日,央行发布公告称,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

11月22日,央行上海总部发文指出,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将继续贯彻落实《公告》要求,对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。

11月25日,央行发布《中国金融稳定报告(2019)》,对2018年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。报告指出,2018年以来,国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。

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