央行反洗钱监测中心:复杂性金融产品、虚拟货币等成为洗钱犯罪新通道

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此外,近日上海、北京、深圳等城市相继就虚拟货币违法活动推出相关风险提示通知。

央行反洗钱监测分析中心

文 | 李嘉轩

火星财经APP(微信:hxcj24h)一线报道,11月21日,在2019第九届中国反洗钱高峰论坛上,中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均表示,洗钱和各类犯罪总是披着合法外衣在重重迷雾中进行的,其手段、方式和渠道不断推陈出新。近年来,复杂的结构性金融产品、虚拟货币等成为洗钱犯罪的新通道。

苟文均透露,央行将研究探索对金融机构和金融控股公司资金流动中异常行为的监测分析,逐步将更多金融活动和资产扩张行为纳入监测分析范围;将探索建立金融机构、外汇市场、房地产金融、债券市场、跨境资本流动等领域风险的监测分析框架,深度开展战略分析和研判,及时识别各种漏洞、风险和威胁,为国家宏观决策和管理提供强有力支持。

此外,近日上海、北京、深圳等城市相继就虚拟货币违法活动推出相关风险提示通知。

央行反洗钱监测分析中心

11月14日,北京市地方金融监督管理局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》称,目前北京市未批准任何交易场所设立分支机构,如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。

对此,国家信息中⼼中经网管理中心副主任朱幼平评论称,这个通知不是专门针对虚拟货币交易的,是原来清理整顿各类地方金融交易所的延续,但虚拟货币属于范围之内。

11月15日,一份由央行上海总部发出的名为《关于开展虚拟货币交易场所摸排整治的通知》在网络流传,财新记者向央行上海总部确认了这份文件的真实性。央行上海总部相关人士表示,目前这项工作由上海市互金整治办牵头,央行配合,具体要求由上海市地方金融监督管理局负责。文件指出,为防范虚拟货币炒作死灰复燃,根据国家互金整治办相关部署,请上海市各区整治办对辖内虚拟货币相关活动进行摸排。

11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》。称近期借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象。深圳互金整治办将对非法活动展开排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

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