美国金融犯罪执法网络主管公布加密货币监管新规:你们一定会向它妥协

火星一线·热度: 66971
新规不仅要求加密货币交易所验证其客户身份,而且还将要求公司识别3,000美元或以上的原始交易方和付款接收方,以及此类交易的受益人数据,并“将这些信息发送给交易对手(如果存在)”。


文 | 孙曜

火星财经APP(微信:hxcj24h)一线报道,据Fintech Futures引用路透社消息,美国政府表示将执行一项规则,要求拥有资金,数字资产交易和钱包服务的加密货币公司共享有关其客户的信息

为了预测和防止洗钱,金融犯罪执法网络(FinCEN)的主管肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)在纽约区块链分析公司Chainalysis主持的会议上宣公布了他的“Travel Rule” 。“Travel Rule” 不仅将要求加密货币交易所验证其客户身份,而且还将要求公司识别3,000美元及以上的原始交易方和付款接收方,以及此类交易的受益人数据,并“将这些信息发送给交易对手(如果存在)”。

Blanco说:“Travel Rule适用于可转换的虚拟货币(convertible virtual currencies),我们希望你们能够遵守规定。”“这就是我们的期望。你必会遵守/妥协(You Will Comply)。我不知道你们为什么会震惊,这不是什么新鲜事。”他再次强调。

Fintech Futures指出FinCEN早在1996年就为所有美国金融机构引入了旅行规则,并在2013年对其进行了修改,以包括所有加密货币。美国财政部在今年5月确认了这一指导。至今年6月,美国财政部牵头的金融行动工作组(FATF)发布了新准则,以应对洗钱和资助恐怖主义行为,准则指出所有加密货币交易所必须在2020年6月之前进行调整并开始遵守。

声明:本文为入驻“火星号”作者作品,不代表火星财经官方立场。
转载请联系网页底部:内容合作栏目,邮件进行授权。授权后转载时请注明出处、作者和本文链接。 未经许可擅自转载本站文章,将追究相关法律责任,侵权必究。
提示:投资有风险,入市须谨慎,本资讯不作为投资理财建议。
免责声明:作为区块链信息平台,本站所提供的资讯信息不代表任何投资暗示,本站所发布文章仅代表个人观点,与火星财经官方立场无关。鉴于中国尚未出台数字资产相关政策及法规,请中国大陆用户谨慎进行数字货币投资。
语音技术由科大讯飞提供
最近更新
本文来源:火星一线
原文标题:
您可能感兴趣的内容
暂无内容

评论0