澳大利亚AUSTRAC数字货币牌照监管条件

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数字货币牌照其实就相当于是运营许可牌照,准确的来说不单单是数字货币,还包括相关的证券、银行、基金牌照。

数字货币牌照

数字货币牌照其实就相当于是运营许可牌照,准确的来说不单单是数字货币,还包括相关的证券、银行、基金牌照。
区块链牌照的种类非常多,今天我们来了解澳大利亚AUSTRAC牌照: 
办理AUSTRAC的牌照,必须注册澳大利亚的公司,才能申请。
注册澳大利亚公司需具备以下条件:
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;
2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;
3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;
4、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。
5、澳大利亚公司股东,最少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;6、公司注册负责人Director的个人资料(出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为100股,股价按照每股1澳币设置。
AUSTRAC牌照办理服务内容:

牌照申请工作包括:
• 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
• 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
• 准备与撰写申请材料;
• 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
• 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
• 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
• 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

我们的监管牌照业务范围:美国MSB牌、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、数字货币交易所牌、区块链牌照、虚拟币牌照、数字货币监管牌照、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。

 

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