Monero、Dash、Zcash等币被除名,善哉?

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在G-7和FATF准则的施压下,各大交易所将以Monero、Zcash和Dash为首的隐私币进行除名。


近日,美国威斯康星州法院判决没收Christopher Bania加密账户里的近17个比特币,价值约15万美元。这些财产皆系其于暗网销售毒品的非法所得。今年八月,位于加州的一对夫妇也存在类似犯罪行为,并对其罪行供认不讳。七月底,佛罗里达州的某男子也因在暗网从事分销毒品行为,被法院处以400万美元以上的罚款。

不知道从什么时候开始,似乎“在暗网上销售毒品”和“用加密货币购买毒品”就成为了一对绑定出现的短语兄弟。根据Ciphertrace的反洗钱报告称,几乎所有在暗网市场上出售的毒品都使用加密货币进行交易。

悉尼科技大学Talis Putnins教授在其参与的针对加密货币与非法药品的报告中表示:

“加密货币从根本上改变了非法药物的买卖方式,将许多活动从基于现金的街头市场转移到了在线市场。在线非法药物交易需要两个基本要素才能进行。一个是匿名通信平台,该平台由暗网提供,并以TOR(匿名通信协议)为基础。第二个重要的因素是以匿名或私人方式进行数字支付,这是当局难以追踪的。是加密货币所扮演的角色。”

其实按“暗网销售”,“加密货币购买”的逻辑来看,不仅仅是毒品,大部分非法交易都是可以基于该架构成功进行的,成功原因也正如Putnins教授所分析的一样——匿名网络+匿名/私人加密货币支付。

在匿名的数字货币世界里,其中除了普通的加密货币,还有一种是以隐私为中心的加密货币,例如:Monero(门罗币)、Zcash、Dash(达世币)。这三种加密货币虽出处各异,但是却有着相同的中心结构与重点,它们都着重于隐私、分权以及可扩展性。其中门罗币更是由于其隐私性,曾经一度赶超比特币,成为了暗网上最受欢迎的一种加密货币。

针对广大犯罪分子利用加密货币实施违法交易和进行洗钱的行为,G-7与FATF都出台了相关准则,对虚拟资产服务提供商的要求进行了修订,迫使所有受到监管的交易所都必须放弃对隐私币的支持,期望以此能创造更严格的数字资产交易环境。

在过去的一年中,G-7和FATF围绕加密货币的基本监管框架,向主要市场施压,要求它们对隐私币采取行动。对此,OKEx和UPbit等大型交易所做出回应,将以Monero、Dash、Zcash为首的几种加密货币从交易平台中除名。

美国受监管交易所如Coinbase和Gemini更是自成立以来,除Zcash之外不支持其它隐私币。对Zcash也为用户提供非私有交易选项。要进行Zcash私人交易,必须启动屏蔽交易,而交易所和钱包中,不处理屏蔽的Zcash交易。

随着加密货币市场监管对交易所施加的压力日益加重,要求其将以隐私为重点的加密资产从市场上除名,使加密参与者们产生了新的担忧。 隐私币的除名是否会导致分析公司丧失追查涉及犯罪活动资金的机会?

除名前,要将加密货币转化为法定货币,只要通过交易所,这将迫使其进入KYC,因此对于暗网资金流入与流出的跟踪仍然存在希望。但是,一旦将隐私币从交易所中除名,这份可能性也将不复存在。

对于这个问题,CypherTrace之类的区块链分析公司的行为或许是更好的解决方案。 它们似乎正在为了更好的理解以隐私为中心的加密货币结构,跟踪由加密货币发起的交易而进行技术开发。该公司发言人表示,

“我们期待2020年在隐私币上取得一些成果。”

然而,可惜的是,就目前情况来看,分析公司仍未破解该难题,找到跟踪隐私币交易的技术途径。如果其在短期内无法提出有效解决方案,恐怕隐私币在受监管交易所中将再难上市。

踢马河:RaTiO Fintech合伙人,曾任某券商自营操盘手,十余年海外对冲基金和国内大型投资机构基金经理,资深交易建模专家,币圈大咖。

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