一文纵览暗网简史

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数字货币交易的藏匿性,让它和暗网交易一拍即合。Omni规范委员会核心成员Yann表示:暗网的使用比特币也是2017年比特币牛市的重要因素。

作者:区块链侠 泽润


1995年,美国海军研究实验室试图研发匿名的网络联系技术,不料却播撒了暗网的邪恶种苗。

美国海军研究实验室成立于1923年,以研发黑科技而闻名,其中包括雷达、GPS等跨时代的技术。

保罗·西弗森是美国海军研究实验室的数学专家。当时他正苦苦思索:如何让一个人不泄露自己身份和位置的情况下分享网络信息。而美国军方也有一个类似的构想,他们希望自己间谍机构能够更好地利用网络传递情报,甚至让一些国家的反对派也能利用它,颠覆那些让美国政府不爽的政权。

于是,美国国防部给钱,保罗·西弗森找人,双方一拍即合。最后,麻省理工学院的高材生罗杰·丁乐定和尼克·马修森欣然入伙。

这群理工男果然不同凡响。他们搞出了一个“洋葱路由”的技术体系,能够很好的隐藏网络访问者身份。

可以这样通俗理解“洋葱路由”:如果美国一份情报直接派一个情报人员从华盛顿坐飞机送到东京送情报,很容易地被追踪到。但是,如果他先飞到伦敦,把情报随机给伦敦的一个人员,这个人再携情报到香港,香港随机换人,这个人到再将情报送到东京,这样一来,送出情报的第一人身份就很难被追查了。

只不过,在网络世界里,情报人员被替换成网络节点。他们把这种层层伪装的网络线路形象命名为“洋葱路由”。再后来,它被改进升级为Tor软件系统。

美国国防部智囊团队想,这么好的软件不能光是自己谍报人员用,否则反倒证明自己是特殊人群,大家都用它,谍报人员藏匿其中,不分你我。

于是,2003年,美国国防部大方把Tor软件开源发布,大伙一起分享吧。Tor软件在各大论坛一下火了,全球各地的极客、特工和一些志愿者纷纷测试Tor软件,感觉太牛了,纷纷使用。一个叫电子前哨的网络组织也自告奋勇接管了Tor软件后续研发和升级,这样美国军工就省去了后续的开发费用。

但是,潘多拉魔盒打开了。Tor软件的传播速度远远超出了保罗·西弗森他们的预想。

一个令人恐惧的词语开始传播:暗网。暗网,通俗地说,访问需要特殊授权,才能进入到其中的网站,否则根本也搜索不到这些网站。更重要的是,它藏匿了使用者踪迹,其中Tor软件极大满足了暗网的技术需求。

美国军方花巨资缔造的网络黑技术,却迅速扩张了暗网世界。数年后,FBI、美国缉毒局、美国烟酒枪炮及爆裂物管理局、国家安全局等部门花费数千万美元,试图摧毁因Tor而扩张的暗网世界,结果未能如意。

暗网世界,一念是天堂,一念是地狱。

2006年,第一个被公认的成熟、商业化、黑社会化“暗网”叫“农夫市场”,那个时候,中本聪还在苦思冥想,如何创造比特币。

起初,“农夫市场”用Hushmail加密技术让使用者秘密联系,直到Tor软件声名鹊起后,才改用这个黑科技。

但是,“农夫市场”充分体现了暗网的罪恶特征:它主营毒品和管制药品,从大麻到氯胺酮一概提供。管理者靠提取佣金维持“暗网运转”,鼎盛时期号称“非法交易领域的亚马逊”。

美国缉毒局(DEA)数据显示,2006年至2009年,“农夫市场”就在美国全部50个州和其他34个国家、地区发展了用户,总用户数逾3000人,至2011年起年营业额突破100万美元。事实上,以毒品和管制药品为主的违禁品是后期暗网的主要销售类别。

2012年4月,美国缉毒局和荷兰、哥伦比亚、苏格兰等地警方和情报部门合作,捣毁“农夫市场”,逮捕了8名不同国籍的组织者。2014年9月,首犯威廉姆以贩毒、洗钱罪名被判处有期徒刑10年,其余7人除1人死于狱中外均被定罪。

其实,“农夫市场”充其量是暗网历史的小角色而已。更具有魔幻色彩的,是暗网“丝绸之路”三部曲。

暗网“丝绸之路”的创建者公认是乌布利希,而据说取这个名字直接源于中国的古代的“丝绸之路”。从外表看上去,乌布利希是一个阳光灿烂的大男孩。但是,在他背面,是一个冷酷的瘾君子。乌布利希曾于德克萨斯大学学习物理学,随后在宾夕法尼亚大学研究晶体学,拿到了材料科学和工程硕士学位。他曾深入研究太阳能电池,还就此发表了数篇学术论文。

2010年,乌布利希创建“丝绸之路”,美名是创建完全自由的经济模式,最终演变为以交易毒品、色情作品、军火和雇凶为主的暗网交易平台。

他不但创建平台,也是网站的第一个入驻商家,他销售一种致幻蘑菇。而且开始使用了刚刚诞生了3年的比特币用于交易。

他在日记中写到:“网站发布没几天就有了第一批注册用户,然后收到了首条信息。我激动得不能自已。逐渐地人们开始注册,卖方注册,然后我的首个订单就来了,我永远不会忘记它。之后几个月我通过网站卖了大约十英磅迷幻蘑菇。”

数字货币交易的藏匿性,让它和暗网交易一拍即合。Omni规范委员会核心成员Yann表示:“‘丝绸之路’之前的暗网 '农夫市场' 后期也可能使用过比特币,但是暗网大规模使用比特币应该是始于 '丝绸之路' 。暗网的使用比特币也是2017年比特币牛市的重要因素。”Omni规范委员会是区块链业内标准的先行者和推动者,以制定OmniLayer协议而著名,是业界最大稳定币USDT的发行平台,已经帮助USDT稳定运行多年。

“丝绸之路”影响迅速扩大。有卖假钞、假护照,也有销售可卡因、各类氰化物,再后来有卖AK-47 突击步枪,甚至有各个国家的杀手也在暗网寻找业务。网站的注册者竟超过了100万,商品种类超过7万种。乌布利希对每笔交易收取8%至15%的手续费,在两年之间狂揽12亿美元,其中绝大部分是比特币交易。

“老子要买你的网站,10亿美元够不?”2012年4月,乌布利希收到一个价值10亿美元的交易请求,对方自称是大毒枭,这个人其实是卧底特工卡尔·佛斯。

但是,卡尔·佛斯后来也深陷“丝绸之路”,他一边和警方合作,一边假冒身份敲诈乌布利希,甚至参与洗钱等犯罪,另外一路FBI特工追查乌布利希时,也发现了他的犯罪行为。

这些罪恶的行为,只有乌布利希的大学老同学贝茨和女友知道。但是FBI特工从物流信息发现了其蛛丝马迹,老同学贝茨也迫于压力选择了和FBI合作。

暗网大亨被抓捕的一幕如好莱坞大片剧情。

乌布利希来到住所附近的图书馆里,在网上开展工作,突然,两名特工扮演的路人在他身后大吵,在他回头的一瞬间,便被另一名特工按倒在地,他无法再碰到自己的电脑。如果让他关上电脑,或许所有扳倒他的证据都将灭失。

乌布利希最终被判无期,而且不能保释。

表面阳光的乌布利希却是暗网的魔鬼

暗网“丝绸之路”并未因乌布利希被捕而消失。仅仅一个月后,一个自称是“Defcon”的人,创建了“丝绸之路2.0”。因为强大的品牌惯性,那些涣散的毒品大军和军火销售者又重新聚集在一起,热闹如初。FBI故技重施,特工成功得到Defcon的信任,2014年,Defcon被捕,此时卧底的特工已经赚到了32000美元比特币的工资。Defcon的真实身份是一名SpaceX前员工,火箭专家和比特币痴迷者本特霍尔。

当时,FBI的发言人正气凛然宣布:“那些藏在键盘背后的人,将最终被发现”。但是具有讽刺意思的是,丝绸之路3.0上线,并开始使用更多数字货币种类交易。但它后来主动停止了服务,据说幕后老板转入了另外一家暗网电商。

乌布利被判终身监禁那年,另一位叫卡兹的“宅男”也铤而走险,悄然开建着新一代暗网。

卡兹1991年出生加拿大,随父母居住在泰国,据说智商高达142。在父亲眼里,儿子宅,没有多大出息,胆子小甚至不敢踩死一只蚂蚁。但就是这样一位没有出息的宅男,数年构建了世界第一恶性暗网——“阿尔法湾”。期间销售额高达数亿美元,拥有4万暗网在线供应商,至少20万客户。

嚣张的“阿尔法湾”被美国FBI盯上了。而几乎同一时间段,也就是2016年,荷兰警方意外盯上了暗网“汉萨”,“汉萨”以贩卖毒品为主,从可卡因到海洛因,供应毒品种类超过2万种,吸引了大量欧洲客户。

猫和老鼠的精彩故事发生了。

荷兰一名安全人员巡视一个数据中心,发现一台服务器异常,报告给警方。

荷兰警方一查,居然是“汉萨”开发测试用的服务器。虽然暗网正式服务器藏得深,但是这台测试的服务器却没有藏匿起来。

于是,这台服务器被警方监控起来了。他们发现这台服务器,也恰恰连接着暗网上“汉萨”的主服务器!主服务器有三台,其中一台,恰恰也在这同一个机房里,另外两台在德国。

很快,他们拷贝了每一个服务器的所有硬盘。在这些硬盘内容,警方有了重大发现,在德国的其中一个服务器上,竟然找到了两个创始人的聊天记录!聊天记录里找到了两位管理员的全名,而且有家庭住址。

荷兰警方锁定“汉萨”的两位管理员,碰巧,这两个人已经被德国警方盯上了,因为他们还开网站卖盗版书。

正当警方要动手抓人时,“汉萨”的荷兰服务器突然没有流量了,原来,被惊动的“汉萨”换服务器了。

荷兰警方从2016年的秋天,等到了第二年春天。

荷兰警方紧盯“汉萨”两位管理员的比特币地址,终于,一笔交易被发现了!这个比特币地址,给另一个在荷兰的比特币支付站点转了一笔比特币。

支付站点向警方坦白,费用是支付给立陶宛的一个服务器数据中心的。

荷兰警方明白,新服务器可能就藏在其中。

这个数据中心,很可能是新的“汉萨”服务器的所在地!

就在这时,意外又来了,美国FBI找上门来了,要荷兰警方配合捣毁另外一个暗网。原来,FBI锁定了卡兹创建的暗网“阿尔法湾”,他的服务器就在荷兰境内。

荷兰警方一个绝妙的设想出现了:先接管“汉萨”, 然后再去关闭掉“阿尔法湾”,这样,“阿尔法湾”大量买进和卖家就会找新平台,很可能就会一窝蜂跑到“汉萨”上交易,警方通过接管的“汉萨”,可以将大小买卖者就会被一锅端!

2017年7月5日,“阿尔法湾”创建人卡兹在泰国曼谷被捕,同时“阿尔法湾”被捣毁。2017年7月12日,卡兹在泰国羁押待审期间自杀。

捣毁“阿尔法湾”期间,荷兰的特工直扑立陶宛的数据中心,德国警方突袭“汉萨”两位管理人员的家。就这样,“汉萨”服务器神不知鬼不觉迁回到荷兰警方的办公区。

警方不仅仅充当了“汉萨”管理员,而且直接修改了网站代码,备份了每一位用户的登录密码,同时也直接记录了用户的聊天记录。甚至设法让用户重新上传图片,获取了图片的相关信息,其中包括拍摄的地理位置。

警方又通过网站给卖家们发了个通告,“这是我们网站的一个备份密匙。如果我们网站因为各种意外被关闭,90天之内你们卖家们依旧可以通过这个备份密匙,把你们放在我们网站上的比特币全都转出来。”

一看“汉萨”网站对自己如此细心,这些卖家都高兴坏了。很多人按要求操作,确不知IP地址已经暴露给警方。

滑稽地是,因为警方动用大队人马“服务”买家卖家,有效处置了买卖纠纷,来“汉萨”买卖的人越来越多,注册人数比平时多了8倍,警方加了服务器也被挤爆了,曾一度暂停新用户注册10天。

这个代号为“刺刀”的行动持续了27天,警方收网了,“汉萨”被关停,展示了警方告示,甚至直接公示一些买卖双方信息。整个行动下来,荷兰警方掌握了42万注册用户的资料。追查到了这些用户的至少1万个家庭住址,抓获了数十位大的卖家。还查获了1200枚比特币。

Omni规范委员会核心成员Yann分析说,暗网“汉萨”其实不仅仅使用比特币,还使用了门罗币、零币等数字货币,“汉萨”的疯狂时期和2017年数字货币牛市具有很长重叠时期,可以说暗网交易发掘了数字货币隐匿性强、跨境交易方便等优势。

乱魔狂舞的暗网世界虽然一个个被击碎,但暗网又开创了另外一个犯罪领域:儿童色情。

10月16日,美国司法部宣布,捣毁了一个最大的儿童色情暗网,并对运营网站的一名韩国公民和超过300名世界各地的网站用户提出指控。

美国司法部16日在新闻发布会中表示,一名韩国公民孙钟宇(音译)涉嫌运营儿童色情网站“Welcome To Video”,现正羁押在韩国,等待法庭的审判。另有337名来自美国、英国、德国等国家的网站用户被逮捕并面临指控。

美国司法部公布的九项法庭指控显示,孙钟宇于2018年3月被捕,随后该网站的服务器被没收。来自美国、英国和韩国的调查员发现了容量为8TB的儿童性剥削视频。司法部称,这些视频在“Welcome To Video”网站通过比特币交易形式向用户售卖。

警方的行动解救了23名年龄尚小的受害者,他们来自美国、西班牙和英国,他们曾“频繁地被网站用户虐待”。

美国司法部刑事司助理检察长布赖恩·本奇科夫斯基表示,“从对儿童的性剥削中获利的暗网站点是最恶劣、最应受谴责的犯罪行为之一”,“政府不会允许儿童猎手利用非法的网络空间做掩护”。

事实上,“暗网”也侵蚀着中国人生活空间。

8月22日,新华社发布一条消息,厦门市公安局江头派出所成功侦破一起利用“暗网”的毒品交易案件,跨省抓获2名贩毒嫌疑人,缴获国外输入的大麻巧克力、大麻糖果等新型毒品共计900余克。

这起贩毒案的“货主”躲在境外,通过国际物流向中国境内输入新型毒品,这些含有大麻的巧克力、糖果容易蒙混过关入境;曹某处设有一个毒品仓库,他充当发货人的角色;朱某在“暗网”上贩卖毒品,充当中间人的角色,朱、曹互不相识。购毒者在“暗网”上以比特币作为支付手段。

“暗网”贩毒、比特币支付这些犯罪新动向,已经引发了中国警方的高度警觉。

”数字货币被暗网利用,这是让绝大部分网络支付平台尴尬的现实。“,Omni规范委员会负责人Carmack说,“我们应该让科学站到阳光下来了,闪电网络作为主链的二层协议,在扩展性和适配性上,已经大大超越了比特币的方式。我们在制定规范的时候,重点考虑了反洗钱等监管需求。坦白说,我们并不担心它被暗网利用。我们不开发这个技术,可能暗网组织者一样会开发利用它。关键是让合规变成共识,让科技成为消灭灰黑色产业的力量,而不是助长。”

Carmack表示,Omni规范委员会是一个无国界组织,他们认为打击暗网,首先是各国监管部门要了解它,这些犯罪行为重要环节体现了流通领域的一些重要的特征,监管者一样要了解它。如果可能,Omni规范委员会愿意和各国监管层面合作,驯服烈马,驾驭烈马,这也是他们的使命。


参考了如下文章,致谢!同时感谢Omni规范委员会接受采访!

[1].全球最大暗网儿童色情网站被捣毁,暗网到底是啥?新京报,2019年

[2].暗网黑市“丝绸之路”又回来了,雷锋网,2017

[3].暗网你好,暗网再见,李斑子,2017年

[4].“暗网”从未消逝,陶短房,2017年

[5].暗网世界的黑色犯罪,检察风云,2019年

[6].揭秘互联网的隐秘世界 Tor技术让网民能够隐藏行迹,现代快报,2015年

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