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8.8亿美金被冻结,Bitfinex开启法庭追索之路 | 链茶馆

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8.8亿美金被冻结长达11月之久,期间未传出一点消息,Bitfinex究竟在下一盘什么样的棋?

据The Block 10月20日消息,加密货币交易所 Bitfinex 的母公司 iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中央区地方法院提出了一项申请,旨在追回委托给全球贸易解决方案公司Global Trade Solutions AG(也称Crypto Capital,以下均使用该简称)的8.8亿美元被冻结资金。

 

冻结始末

在该次冻结事件中涉及的主体其实非常之多,甚至可以称得上是眼花缭乱。

首先,Cryto Capital自2014年以来一直是加密货币交易所的支付处理服务供应商。Bitfinex曾经在Cryto Capital 中托管过总计共8.8亿美元的资金。但是据Bitfinex声称,至少从2018年12月起,Cryto Capital就宣称这笔资金所在的波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户被政府机构查封和冻结,从而无法提取。

在托管过程中,这笔资金被Cryto Capital分成了三份。

  • 3.55亿美元的资金被存放在波兰的Spoldzielczy的银行账户中

  • 2.18亿美元的资金被存放在葡萄牙的三家银行中

  • 3.06亿美元被存放在 TCA Bancorp 的一个甚至是多个账户中,从而方便资金的转移。(请注意这个TCA Bancorp,这家信托机构是Bitfinex法庭故事的主角)


以上资金总共约8.8亿美元,均被冻结。

而这次向联邦法庭递交的申请主要是围绕3.06亿美元的第三部分。

 

法庭追讨

首先,这是一份搜证申请。依据的是《美国法典》第28章1782节(a)提出的“允许美国法院使用搜证工具来协助非美国的诉讼。”针对的是主体分别有两个:

  • TCA投资公司及其信托公司TCA Bancorp的副总裁Monroe

  • Cryto Capital

首先,在Monroe身上,Bitfinex希望通过Monroe拥有的信息和文件来寻找Crypto Capital所持资金在TCA Bancorp账户上的痕迹。以此来间接证明8.8亿美元的索赔成立。

为什么说是间接呢?

据Bitfinex称,Monroe和TCA Bancorp是通过英国实体G.T.S. Resources Limited来持有这笔高达3.06亿美元的资金的,该英国实体是由Reginald Fowler全资拥有,而Reginald Fowler目前正在接受美国检察官办公室的欺诈调查。同时,Bitfinex声称直至2018年12月,并不清楚Cryto Capital和Flower之间的合作关系。至此,索赔成立。

其次,在此次搜证申请中,Bitfinex 对 Cryto Capital 的要求是提供一些美国银行的所有权和账户使用情况,其中包括汇丰,花旗,富国等等,希望藉此能够建立与这些资金之间的联系。

 

Bitfinex的声明

新闻媒体The Block同时在20日上传了Bitfinex首席财务长Giancarlo Devasini的申请和支持声明,其中也谈到Bitfinex在10月18日已经向南加州地方法院提交了文件。

针对此次的追讨,Devasini谈到:

“为了证明iFinex(Bitfinex的母公司)拥有并有权使用在波兰、葡萄牙和英国持有的各种基金,iFinex必须能够追踪通过Crypto Capital运营的各种银行账户之间的资金转移而存入的客户资金。”

 事件影响

不论如何,这是一个利空的消息。

首先,在该次事件中,这笔资金根据描述已经持续被冻结了接近11个月之久,如此庞大的现金流被冻结隐瞒了如此之久,并且Bitfinex在此期间似乎并未受影响也从一个侧面突显了该交易所强悍的实力。

从另一个角度来说,在隐瞒的过程中没有解决,事到如今,不得不公开寻求法律途径的帮助是否也意味着私下协商的穷途末路呢?并且,近期Bitfinex交易量似乎日趋下滑,这笔资金的冻结是否会对Bitfinex造成毁灭性的影响也未可知。

这仅仅只是一个搜证申请,而且切入口看起来是经过精确考量的,从该交易所的反应和作为来看,似乎也胸有腹稿,还有很大斡旋的余地。

链茶馆会跟进后续的事态发展。

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