揭开神秘面纱,谁在进行巨鲸加密交易?

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“加密拍卖,算法交易和柜台交易(OTC)都是在转移大量加密货币。”


似乎每一次比特币大涨大跌的背后,都有一只“巨鲸”在出没。

尽管各种国内外区块链媒体会从新闻层面上给出分析,但实际上,巨鲸加密交易(超过50,000 BTC)可能是加密市场上涨或下跌的重要原因。

4月初,比特币出现了数月来的首次大幅反弹,当时世界第一加密货币比特币的价格从4000美元左右升至5000美元以上。业界就开始积极讨论这一意外上涨背后的原因。尽管一些内部人士对比特币价格飙升的催化剂一无所知,但其他人提到了“比特币交易所交易基金获批、甚至英国脱欧”的愚人节故事,认为这可能是引发价格飙升的原因。

然而,一些人认为神秘的加密订单可能是市场复苏的原因。据路透社(Reuters)报道,这一增长可能是由一份2万枚比特币(当时价值超过1亿美元)的订单引发的,这些订单出现在美国的加密交易所Coinbase和Kraken,以及卢森堡的Bitstamp。

巨鲸加密交易可能会引发一场加密货币交易狂潮,这是利用自动化软件来探测趋势,并决定何时进行交易。当这些巨鲸订单被识别时,引发投资者追随的自动交易开始了,迫使价格和交易量连续几天上涨,比特币一度试探过5300美元的关口。

今天,在内参君的带领下,我们一起走进神秘的“巨鲸”世界。

加密历史上最大巨鲸加密交易

每年不时地发生巨鲸加密交易,在加密行业被称为“鲸鱼运动”。

撇开加密黑客攻击期间转移的比特币数量不谈,有史以来最大的比特币交易于2011年11月发生。据加密货币统计数据提供商Blockchain.com称,当时有人将500,000 BTC(当时价值约130万美元)转移到了一个地址。今天同样的数额将价值40亿美元。

2013年11月,进行了另一项重大的加密交易,名为“ Bitstamp审计”。Bitstamp是世界上最早的密码交易所之一,如今已不复存在。它转让了194993个比特币,当时价值1.49亿美元,相当于现在的16亿美元。

值得注意的是,巨鲸加密交易不一定与巨额交易费用有关。例如,在2018年10月,一位比特币投资者发送了29,999个BTC(当时价值约1.94亿美元),这是近几个月来最大的BTC交易,手续费为0.01美元。同时,那些通过传统付款机构(例如银行)转账法定货币的人可能面临隐性费用,这使得难以预测交易的特定成本。

谁在进行巨鲸加密交易?

通常,大笔鲸鱼加密交易来自加密货币、矿工或基金的早期用户。

根据最近的报告,目前大约有100个比特币地址拥有超过16%的流通硬币。根据密码统计网站BitInfoCharts提供的比特币富豪榜,其中5家目前拥有57.1958枚比特币,价值超过47亿美元。

最近,大量长期不活跃的比特币持有者(即在6个月至30个月内未转移比特币的人)开始转移他们的比特币。专家认为,巨鲸,特别是那些长期处于休眠状态的巨鲸,可能是造成价格波动的原因。

此外,最近的报道称机构投资者是价值超过10万美元的加密货币交易的最大买家。根据数字资产管理基金Grayscale Investments进行的最新研究,2018年第四季度,加密领域的绝大部分投资(66%)来自对冲基金等传统投资者和买家。

尽管2017年和2018年关于首次发行硬币(ICOs)的炒作已经结束,但ICO的持有者和购买者仍然拥有大量的加密货币,也可以列入加密巨鲸的名单。尽管与2018年第四季度相比,2019年第一季度ICO筹集的资金较少,但筹集的资金数量仍然很大,总计超过10亿美元。

巨鲸加密交易有门槛限制

如果您想转移大量的加密货币,可能会遇到很多困难。

最明显的是,大多数加密货币交易所对普通用户的提款都有每日和每月限制。例如,美国主要的交易所Coinbase对专业用户设定了每日1万美元的限额,最高可达2.5万美元。同时,基于马耳他的Binance公司为所有用户提供每日2比特比特的限额,并为通过所有必要的客户程序的用户提供100比特比特的限额。

同时,通过Coinbase Pro exchange,一个熟练的交易者可以将限额提高到每天2500万美元。币安还可以根据个人要求延长您的每日限额。综上所述,两家主要的交易所都可能允许您每天进行多达2500万美元的交易。但是,您仍然必须通过直接与交易所进行交互来设置此限制。

此外,如前所述,大量的加密交易可能会严重影响市场。随着大订单的出现,价格可能会飞涨,并迫使加密货币投资者开始买卖。

巨鲸加密交易有技巧吗?

将交易分为多个部分并使用不同的加密货币交易所是巨鲸加密交易的常用方法。

如果某人一次出售大量加密货币,则可能导致市场恐慌,迫使价格发生变化。因此,对于那些想要大量交易的人来说,将一笔大交易分成许多部分并在很长一段时间内出售是一个常见的技巧。不过,你可能会因为以后的交易而得到更少的钱,因为卖出的东西超过了市场需求所能承受的范围,价值被压低了。

另外一种方法是在多个交易所出售你的加密货币。然而,这种策略非常耗时,因为您将不得不花费大量时间在不同的交易所之间分割交易并计算每个交易所的费用。

最后,一些交易员建议找到一个交易对手,它需要购买你试图出售的密码的确切数量,然后直接进行交易。这就是常见的场外交易。

巨鲸加密交易的解决方案

加密拍卖,算法交易和柜台交易(OTC)都是在转移大量加密货币。

如果你想直接交易你的密码资产,而不需要把它们分成几部分,也不需要计算费用,美国的Gemini公司每天都会举办这样的拍卖会基于规范的密码交换是一种流行的方式。目前,比特币、以太币、Zcash、莱特币和比特币现金这五种主要货币都可以订购。

另一个解决方案是使用交易机器人自动进行交易拆分过程。例如,TradeSanta是一款云软件,可让你在主要交易所(例如Binance和HitBTC)上买卖大量加密货币,同时通过使交易更小并及时分配交易来最大程度地减少对市场的影响。通过使用智能订单,TradeSanta的客户可以在指定的时间内在确切的价格限制内交易所需数量的加密货币。除此之外,由于TradeSanta负责技术方面的工作,并将订单置于交易所的订单簿之上,因此用户不必浪费时间来分割金额或下订单。

目前,场外交易也越来越受欢迎。这些场外交易平台匹配大量加密货币的买家和卖家,而无需在交易所下订单。正如币安首席执行官CZ在一次采访中所说,对此类服务的需求至少与加密货币交易所报告的总交易量一样多,相当于未在CoinMarketCap上显示的总交易量的50%。

尽管加密货币寒冬,对场外交易的需求不断增长,迫使主要的加密货币交易所推出了自己的场外交易平台。但是,这种交易大量加密货币的方式涉及多种风险,例如双重支出,网络钓鱼和虚假协议。因此,交易者必须足够熟练以使用场外交易平台。

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原文标题:揭开巨鲸加密交易的神秘面纱
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