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BTCF:在严格的政府审查中如何推动加密货币自我监管

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在2017年末的“加密货币狂潮”之前, 中国是唯一以禁止数字货币交易和首次代币发行(ICO)的形式发布任何最终裁决的主要市场。在加密货币价格急剧上涨以及随后全球意识增强之后,2018年初开始看到政府对市场的更为认真的考虑。

随着主要交易所平台宣布建立自律组织(SRO)以实现数字货币治理的某种标准化,自我监管再次成为加密货币领域的一个热门话题  。各个司法管辖区的政府监管机构继续对其当地的加密货币行业施加更大的监管压力。


即使是像金融行动特别工作组这样的政府间机构,近来也将加密货币治理置于其监管范围的  前列。对于数字货币利益相关者而言,许多监管措施可能会对行业创新产生负面影响。有人甚至警告说,更严厉的法律将使  资本外逃  采取这些严格措施的国家人才流失

但是,有一些论点反对现有SRO采取的方法的有效性。一些批评家认为,他们的建议没有适当的权威权重来触发加密货币监管领域的持久变化。此外,在没有政府监管者参与的情况下,自我监管措施似乎只能构成精心设计的猜测合法性


韩国和日本的加密货币自我监管

2017年末的加密货币狂潮之前,  中国是唯一以禁止数字货币交易和首次代币发行(ICO)的形式发布任何最终裁决的主要市场。在加密货币价格急剧上涨以及随后全球意识增强之后,2018年初开始看到政府对市场的更为认真的考虑。 

2018年初,韩国  日本开始计划出台针对其加密货币市场建立自我监管机构的计划,  以此作为先发制人的严格法规。因此,日本和韩国成为第一个拥有某种加密SRO的司法管辖区,例如于20184月成立的日本虚拟货币交易协会(JVCEA)。

JVCEA的出现主要是对20181Coincheck黑客事件的反应  ,该事件导致超过5.3亿美元的NEMXEM)代币被盗。该协会专注于日本加密交易领域,与该国的金融服务局合作,强制其成员严格遵守法规。到目前为止,JVCEA一直在努力执行有关热钱包使用的法规和加密保证金交易的限制。该协会于201810月成为公认的SRO

早在20182月,就有报道称,韩国区块链协会(KBA)已经在考虑为本地交易所平台创建自我监管框架。当时,该国的监管机构已经开始采取严厉措施打击加密货币交易所。

20184月,KBA  最终确定了加密货币交易所自我监管的规则。该规则侧重于反洗钱了解您的客户合规性。

KBA框架还要求其成员独立管理客户资金,同时保持最低权益180万美元。

英国和美国的SRO

英国的加密货币利益相关者  也于2018年初与亚洲国家一起开创了该行业的自我监管先锋。CryptoUK成立于20182月,是  有史以来第一个加密货币自我监管贸易机构。

CoinbaseCEX.IOeToro和其他主要的加密业务共同组成了该协会。在英国没有加密货币法规的情况下,CryptoUK试图游说国会议员为当地的加密行业制定有利的法律​​

  美国CoinbaseBittrexKraken等加密货币交易所和监管巨头于20199成立了加密货币评级委员会(CRC)。CRC  是一个独立机构,可提供有关加密令牌是否可归类为证券或证券的见解。

在其  初次加密评级中CRC检查了20种不同的加密货币。例如,该委员会将比特币(BTC),莱特币(LTC)和门罗币(XMR)之类的证券分类为非证券。

再次,CRC是基于国家的SRO的另一个示例,该SRO专注于其本地加密场景的主要痛点。在美国,交易所必须谨慎地浏览关于哪些加密代币构成证券的不明确规定。

鉴于美国证券交易委员会(SEC)一直坚持认为大多数  ICO代币都是证券,因此某些美国平台被迫对某些代币进行地理围栏或创建单独的本地交易所,仅列出被视为非证券的代币。

CRC之前,美国加密交易平台Gemini提议为数字商品建立SRO。根据  Gemini20183发布的帖子,虚拟商品协会(VCA)仅专注于非安全加密令牌。正如Cointelegraph 先前  报道的那样,其他三个平台(BittrexBitstampbitFlyer USA)与Gemini一起建立了VCA

过去,一些评论员呼吁加密货币行业进行自我监管。甚至美国证券交易委员会(SEC)的加密妈妈” 海斯特·皮尔斯Hester Peirce  美国商品期货交易委员会(CFTC)的布莱恩·昆腾兹Brian Quintenz等监管机构的成员  过去也曾表示,加密业务应开发自我监管的方式。

过度监管:对数字创新的威胁?

自我调节并不是加密货币领域独有的。实际上,有一种观点认为,这些SRO试图成为像美国国家期货协会(NFA)这样的组织的加密类似物-具有发布政府监管机构批准的重要规则和准则的能力。

例如,在美国,CRC试图开发一种细微的方法来确定哪些代币应被视为证券,因为美国加密领域的一些利益相关者已经  对该国当前的监管环境感到不满

在给Cointelegraph的电子邮件中,双子座的风险负责人尤素夫·侯赛因(Yusuf Hussain)解释说,自我监管可能有助于缓和一些政府制定的一些更为严格的加密法。侯赛因说:对加密货币进行周到的监管对市场和监管机构都是双赢的。如果做对了,它将为通往健康,可持续的市场铺平道路,并推动长期创新,从而释放加密货币的希望,并使社会变得更好

早在20197月,Ripple 就向美国国会签署了  一封公开信,要求公平的加密货币法规。在声明中,区块链初创公司敦促机构不要制定使美国加密货币业务相对于其海外同行处于不利地位的法律。

高盛(Goldman Sachs)支持的  Circle在今年早些时候也  呼应了类似的观点,称美国法规对数字创新构成了障碍。本公司自  搬到其大部分加密交换业务-  Poloniex平台-出国。 

20199月下旬,有报道称英国金融行为监管局(FCA)打算  禁止加密货币衍生品。当被问及对此事的答复时,CryptoUK告诉Cointelegraph

禁令可能会给零售客户带来其他司法管辖区管理不善的投资产品,这可能导致求助渠道减少,对消费者的保护也减少。我们相信,对衍生产品感兴趣的零售客户最好在受到FCAESMA监督的监管良好的英国市场上获得最佳服务,他们可以利用较少的限制措施(例如杠杆限制)来实现其目标。

一些国家的政府机构似乎正在对其本地加密产业施加越来越大的监管压力。中小型交易所平台在遵守严格的银行法方面承受着越来越大的压力。 

问题的严重程度使得这些平台中约有97%即将破产。韩国区块链初创公司  选择将其代币在海外交易所上市,进一步导致当地代币交易市场萎缩。

建立全球加密货币自我监管机构

到目前为止,大多数针对加密货币自我监管的努力都包含在为当地市场提供服务中。但是,BTCF(比特未来)希望形成一个全球性的SRO,它将朝着从宏观层面标准化行业的方向努力。

作为加密货币交易所的全球SRO,这样的组织可以像世界交易所联合会那样运作,游说不同国家的监管机构制定更有利的法律​​ 

CryptoUK还表示愿意加入全球性的加密货币SRO,但坚持认为英国市场仍然是其主要目标。在给Cointelegraph的电子邮件中,该协会的发言人宣布:

我们始终愿意与一个促进国际合作的全球论坛合作,以引入加强全球加密行业行为的政策。但是,我们的首要任务仍然是英国监管,这反映了FCA对现行监管框架的持续审查,以及英国财政部就制定新的以加密货币为中心的政策进行的磋商。

双子座的侯赛因(Hussain)还谈到了针对全球加密市场的统一SRO的可能出现,并指出:目前,全球SRO尚无先例。但是,许多VCA成员是其他司法管辖区SRO计划的一部分,可以为多个司法管辖区提供统一,一致的自我监管方法。

但是,有些批评家反对这些SRO采取的措施,称其方法不构成有效的自我监管。反对SRO当前运作的一些论点在于这些组织与政府监管机构之间缺乏协调,后者最终决定了什么构成加密货币的法律框架。

对于侯赛因而言,自我监管不可能存在于真空之中,并补充说,在美国,自我监管组织将始终对联邦监管者负责:

美国现行法规对SRO提出了具体要求,需要监管机构的监督。

双子座高管进一步表示,美国金融市场中的SRO,例如金融业监管局和NFA,分别对SECCFTC负责。在SRO和政府机构就合适的中间立场达成共识之前,加密货币业务将不得不忍受不同国家通常严格的法规所规定的拼凑而成。

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