OTC出入金,如何有效防止不明资金交叉感染

骆驼君有话说·热度: 2510
热点不断的OTC,如何有效防止不明资产感染你的银行卡?

这两天,OTC已然成为币圈的热词。由于币安宣布开通OTC,之后支付宝和微信迅速“回应”称禁止将支付宝和微信用于虚拟币交易。1011日币安交易所赵长鹏又公开表示:币安OTC没有和支付宝、微信支付达成合作,目前币安的OTC和友商一样是C2C模型……疑似澄清关系。

 

关于OTC的解释以及该事件的前因后果,不少文章均有阐述,在此骆驼就无需赘言。对于支付宝和微信公开表示不支持平台用于虚拟币交易,币圈不少朋友认为这是大利空,实际上,这影响不大。因为这一路走来,支付宝和微信曾多次发文重申,但TOC的形式——C2C一直存在。

 

那么,问题来了,使用OTC出入金,如何防止银行卡被冻结,如何有效防止不明资金的交叉感染?

 

首先,需要找信誉良好的、交易笔数多、交易成功率高的商家进行交易。比如要兑换USDT,当前价格为7.02。哪怕信誉良好的商家兑换价格为7.037.04,也不要在乎这一两分钱,确保资金来源是干净的比什么都重要。像这种商家信誉好的机构,多数都有自己的“过滤渠道”,不明资金经过他们的过滤,都能漂白。

 

其次,收到钱后,不要马上提现。将收到的钱用于购买理财基金,闲置滚动一周后再提现。理财基金池是个大的漂白缸,丢进去一周,管你染上的是朱砂还是黄泥,都让你干干净净清清白白。

 

第三,尽量小笔金额多次交易。大笔金额交易,容易被列入监控范围。小笔金额多次交易,分别和不同的高信誉商家交易,可把风险降低到最小。有朋友便是大额交易被列入监控范围,如果加上商家的金额来源存在一些猫腻,而那部分钱又与你产生交易,这就是交叉感染,那导致银行卡被封是分分钟的事情。

 

第四,不急需用钱,尽量使用T+1到账模式。这里的“T”指的是交易时日,比如你今天进行交易,T就是当前日期,T+1便是表示第二天到账。使用T+1的商家,多数也是为了防止你的资金是否安全,我们在防止被商户感染的同时,商户同样也会防止被我们感染。T+1的出现,则多数是他们让资金流入到第三方平台,在第三方平台滚动一轮,再过滤到自己的账户上,确保到达账户的资金是干净的。对于这类商家,大可放心,他们不会受到黑钱就直接转给你,否则,他们自己也逃脱不了被封的命运。

 

以上几点,是为了告诉大家在这敏感时期如何确保自己的资金能够正常在交易所出入而不致在黑名单上走一遭。同时,特别值得强调的是,对于那些新的商家,未出现交易笔数的,哪怕对方让利更低,也绝对不能抱着侥幸心理铤而走险!话说回来你只需要要问自己:对方让利的目的何在?如此便能提高警惕。

 

以上是骆驼翻阅资料后总结的OTC出入金如何防止交叉感染的方法,希望对各位币圈朋友有用。

 

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