可可金融旗下CoCo交易所开放上币申请通道

币安整合Coinfirm的反洗钱平台,以遵守FATF规则

Xiran Ding·热度: 15503
币安将部署Coinfirm的产品,以评估和分析针对其交易平台上提供的1200多种数字货币、代币和各种区块链的反洗钱风险。

大型加密货币交易所币安已与加密分析初创公司Coinfirm合作,以改善其反洗钱(AML)合规性。

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根据10月3日发布的新闻稿,在整合了Coinfirm与区块链无关的反洗钱平台之后,币安对金融行动特别工作组(FATF)发布的AML规则的遵守将被简化。

FATF制定的新措施要求加密货币运营商建立加密货币发送者和接收者的身份,进行适当的尽职调查以确保他们不从事非法活动,并制定基于风险的计划等。

币安将部署Coinfirm的产品,以评估和分析针对其交易平台上提供的1200多种数字货币、代币和各种区块链的反洗钱风险。

正如之前报道的那样,加密货币市场聚合商CoinGecko加入了Coinfirm网络,以改善其交易所信任分数算法,并为用户提供报告欺诈和黑客行为的手段。

此外,总部位于旧金山的技术创业公司Ripple(主要是XRP的支持者)与Coinfirm签署了一项协议,其中Coinfirm将探讨XRP对反洗钱规定的遵守情况。

美国大型加密货币交易所Coinbase的首席合规官Jeff Horowitz评论了FATF打算加强对加密货币交易所控制的意图时说:

“我明白了FATF想要这样做的原因。但是将银行法规应用于该行业可能会促使更多人进行人对人交易,这将导致执法透明度降低。”

图片来源:Binance

作者: Xiran Ding

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