摇摇欲坠的非法资本柏林墙,盘点BitMex受CFTC调查疑云事件始末

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CFTC调查事件升级,看摇摇欲坠的非法资本柏林墙BitMex何时倒塌

自2019年7月起,就一直有彭博社等外媒的消息多次报道关于总部位于塞舌尔的加密货币交易所BitMex正在接受CFTC(商品期货交易委员会)调查的相关报道,本次CFTC调查重点是关于BitMEX是否通过违法向美国用户提供交易,因为该平台未在CFTC机构注册,只要向美国用户提供了交易行为,就涉嫌违法,以及此前BitMex被揭露的大规模洗钱行为。

在接受CFTC调查事件被发酵以后,致使BitMex交易所在短短2个月之内发生了一连串蝴蝶效应,让此次调查背后显得疑点重重。

首先,在7月份BitMex上就发生了大规模冲提,其冷钱包中也出现了大规模提币行为,据不完全统计,在冷钱包上已经有约价值8000万美元的提币(曾在7月十几天时间内,冷钱包中的BTC余额从19.5万减少到17.3万枚)。 而截至目前,2个月期间,BitMEX 的资产大量外流,净流出总额已超过 1.45亿 美元。

其次在7月份亚洲最大的区块链国际高峰会之一的台北《亚洲区块链高峰会 ABS2019》上,人称末日博士的纽约大学斯特恩商学院鲁比尼教授在BitMEX交易所CEO阿瑟·海耶斯斯(Arthur Hayes)于的讲话中表示,BitMex 内部人员曾对他透露关于BITMEX交易所上每天都有来自俄罗斯、伊朗的恐怖分子及其他地方的犯罪分发生大规模洗钱活动。而身为主体平台的BitMex交易所却没有阻止这一点,纵容这些所涉及恐怖主义资金和洗钱活动,以便从中获取巨大利益。鲁比尼指出,“加密货币领域事实上已成为一个不受监管的赌场,其中每天在发生未受监管的犯罪活动。‘’

会上,CEO亚瑟· 海耶斯 (Arthur Hayes)并为就鲁比尼的指控作出任何回应,此后失联数周,并于2019那年8月1日突然现身社交平台Twitter,此前他疑似因CFTC调查事件失联数周,在Twitter上发布了一张身处丛林的自拍照,并配文称“9月见”。



BitMEX

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祸不单行的是,2019年8月10日相关媒体又紧接着爆出 BitMEX 将不被允许香港、百慕大和塞舌尔的用户使用,而之前已经限制了美国、古巴、伊朗等国家的用户访问。BitMEX 在公告中称此次的调整与监管相关,表示这种调整将不会产生财务上的影响,而且也只会影响非常少的人,可根据 TokenAnalyst 数据显示,众多交易商在 7 月选择离开 BitMEX 交易所,导致 BitMEX 月度净比特币净流入创下历史低点,流出约 5 亿美元的资金。

然后围绕BitMex的疑云似乎并没有因为CEO的这条推特好转,虽然BitMex的CEO,Arthur Hayes 此前已经明确表示,BitMex从来不为美国用户提供交易,并且会在9月与大家见面。然而就在此话说完的不到2个月,2019年9月10日 ,其首席运营官Angelina Kwan突然辞职,同时在社交平台linkedin删去了其在BitMex的职业经历,而巧合的是,BitMex官网的的行团队页面介绍上没有再提及Kwan,这似乎又为BitMex接受调查一事又蒙上了一层疑云。此前Angelina Kwan自去年10月担任BitMex的COO开始便备受欢迎,并在全球媒体中获得了各方面的赞誉和头条新闻,她的加入曾经意味着女性对于加密货币行业地位的重要性。然而一年时间不到,就彻底将自己与BitMex整体切割,似乎也从侧面印证了此次CFTC调查事件的严重性。

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2019年1月3日,BitMex曾经在英国报纸“伦敦时报”上发布了一则广告。恰逢庆祝比特币创世纪10周年。广告中写道:“十年前的今天,比特币区块链的第一个区块引用了”泰晤士报“的头版。事实证明,这是一个非常重要的事情。“该广告跨越两整页,还有一个对数比例K线走势图,显示了自诞生以来代币的价格增长。

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该则广告让ASA共收到了4项投诉,四名投诉人认为该广告夸大了投资回报,并质疑广告因其未能说明投资的风险具有误导性。英国广告标准管理局(ASA)对广告图表进行分析后认为,读者很可能在比特币的价值和稳定性方面受到该广告的误导。该则广告是关于比特币优点的宣传声明,但几乎没有警告消费者任何风险。最后。英国广告标准局(ASA)对该投诉予以支持。

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就在9月16日晚20时,BitMex因为行情波动,再次出现了严重“插针”现象,在2分钟之内跌幅深度一度超过150USDT,这再次让不少投资人和用户对平台的运营能力、抗风险能力及合约的稳定性感到恐慌。

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这些一连串的事件的发生,都让BitMex内忧外患。此前,由于以美国为主要市场的交易平台完成合规建设的难度极大,因此BitMex前期都在美国市场的开拓方面花费了大量精力。如今CFTC调查事件的升级,似乎BitMex必须得被迫断臂求生,才可以获得一线生机。即使BitMex有这个勇气,那么目前市场格局也将迅速改写。

就目前调查事件进展来看,BitMex的资金就算能“顺利出逃”,也一定会被秋后算账参照 CFTC 于2019年3月份对 1pool Ltd (一家提供BTC为保证金的交易平台,后被判定非法为美国用户提供服务)的处罚措施来看,BitMex未来将面临的最轻的处罚也是笔不菲的罚款,这会致使调查事件所导致的负面影响再填阴影,无疑会让BitMex境况雪上加霜,看来这个摇摇欲坠的非法“资本柏林墙”的倒塌是迟早之事。

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