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PlusToken跑路资金再现异动,其中一笔神奇交易留有彩蛋 | 火星号精选

PeckShield·热度: 12682
自8月12日以来,PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 监测到 PlusToken 两个主要 BTC 钱包地址出现异动,共计2.85万个 BTC 发生转移。

06月29日,区块链一大资金盘项目 PlusToken 被用户反馈无法提币,随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网诈骗被捕。PeckShield 在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪(一)》中初步跟踪统计 BTC 部分有1,203个流入交易所中。

自北京时间2019年08月12日以来,PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 监测到 PlusToken 两个主要 BTC 钱包地址出现异动,共2.85万个 BTC 被转移。其中 33FKcwFh 开头的一个主要钱包地址转移22,922个 BTC 至四个新地址中,数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等,这部分资金暂时还未进一步转移,目前尚不确定已流入交易所。

与此同时,PeckShield 发现监控中的另一个 1M1Tfsvb 开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC尚不确定是否流入交易所。而 ETH、EOS、XRP 等其他币种资产尚未有异常动向。

下文就 BTC 资产流向做进一步展开分析,文末有一个彩蛋,大家不要错过!

经 PeckShield 确认,PlusToken 已知的三个 BTC 资产汇聚地址:

图示1: BTC 资产汇聚信息

5,527个 BTC 被多次分散中转

08月12日晚19点27分,PeckShield 监测到 14BWH6Gm 开头汇聚地址的一个中转地址(1M1Tfsvb 开头)资产发生频繁转移。为了让大家更加直观的了解这部分资金流向,PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 制作了如下资产转移路径图:

图示2: 1M1Tfsvb 开头地址资产转移图

其资产转移分为两个阶段:

1)大额资产经过多次中转,最终由 39fXUWCy 开头地址分散转出,新地址 BTC 数目在1,000左右。

图示3: 1M1Tfsvb 开头地址资金分散转出

2)新地址上的 BTC 再次分散,并最终于 08月14日23点至24点 以50—200 BTC 不等转入多个地址。由于 BTC 地址的特性,目前无法确定这部分资金已流入交易所。

图示 4: 资金以50-200 BTC 不等转入多个地址

22,922个 BTC 发生转移

与此同时, PeckShield 安全人员发现 PlusToken 另一个钱包汇聚地址 33FKcwFh 开头的地址中资产于08月13日发生异动并通过 14gKbB4A 开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中,每个地址暂存4,922,5,000,6,000,7,000 BTC 不等,这部分资金暂时还未进一步转移。

图示 5: 33FKcwFh 开头地址资产发生异动

彩蛋

在 PeckShield 安全人员跟进分析 PlusToken 资产转移的过程中,发现一笔有趣的交易,该交易发生于08月15日凌晨00时08分。

图示 6: 一笔有趣的交易

如上图所示交易发起方是 18888888 开头的地址,而接收方都是 PlusToken 主要的资金汇聚地址,转入 BTC 数额非常小,同时交易备注显示“Sorry,we have run”。

PeckShield 分析认为此交易在链上标记 PlusToken 资金汇聚地址,其目的主要有两点:

  • 通过向这些地址发送极少量的 BTC,进而将这些地址“粉尘化”(参考文献1),由于 BTC 每笔交易都是包含多笔 UTXO之后便可追踪使用这部分资产的交易。

  • 当以上 UTXO 交易被一起使用时,这四个 PlusToken 资金汇聚地址就被证明具有关联性,且不可篡改。

PeckShield 数字资产护航系统(AML)基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析,积累了海量高风险黑名单库,能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪,并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴,对黑客洗钱行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

参考文献:

[1] BINANCE-ACADEMY.什么是粉尘攻击.https://www.binance.vision/zh/security/what-is-a-dusting-attack

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