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泰国政府计划将加密货币纳入「反洗钱法规」监管

廖鑫晨·热度: 2492
泰国反洗钱处代理秘书长普里珈认为加密货币会成为新的洗钱工具,并希望可以修订反洗钱法,加强针对加密货币相关的监管。

据曼谷邮报8 月 5 号的报导,泰国反洗钱处(AMLO)代理秘书长普里珈(Preecha Charoensahayanon)把加密货币视为反洗钱的一个新挑战,当被问及对 AMLO 的未来规划时,普里珈如此说道:

「(加密货币)将是新的洗钱工具。」

AMLO 的下一步

他认为 AMLO 在不远的将来会专注在两个领域:一个主要是他们过去既有的职责,包括防止和侦查隐匿的非法资产;另一个则是进入他们还不熟悉的领域——在网路世界中调查与探测新的藏匿、非法行为。

普里珈担心,嫌犯会越来越频繁地将资金换成比特币等加密货币,因为其虚拟的特性会使当局更难追踪相关金融交易,而他希望这不要发生。

「这就是为什么我们要修订这些规范来面对这些新的、网路上的挑战。」

他如此说道。

据报导,普里珈将会先审视反洗钱法(Anti-Money Laundering Act),并希望在法条中新增「要求提供加密货币交易的服务商必须对 AMLO 报告相关活动」的规范;这个可以让 AMLO 持续追踪这些货币,并且对他们在网路平台上金钱活动流向的调查非常重要。

他也表示,这个法律会随着监管这些交易服务商的国际规范和标准改变,也会要求他们仔细审查客户的行为并向当局举报不正当交易。

战战兢兢

目前 AMLO 还没有收到和加密货币直接相关的案件或投诉,但普里珈表示:「我们没有查觉到任何迹象并不代表没有违法的事情发生」

截至今年上半年度 Amlo 已经掌握或冻结价值高达 9 亿 3400 万泰铢的非法资产;而泰国也是防治洗钱金融行业工作组织(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)的一员,六月时 FATF 也发布了虚拟资产以及虚拟资产服务商的监管方针报告。

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