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AOFEX交易所响应国际反洗钱监管,新版网页及APP安全性再提升

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8月5日,随着人民币兑美元汇率的在岸及离岸价格先后跌破7元,许多人对人民币贬值的恐慌情绪上升,从而寻求资产避险渠道,导致比特币价格应声上扬7%,并带动大盘整体呈现上涨趋势。

8月5日,随着人民币兑美元汇率的在岸及离岸价格先后跌破7元,许多人对人民币贬值的恐慌情绪上升,从而寻求资产避险渠道,导致比特币价格应声上扬7%,并带动大盘整体呈现上涨趋势。

在过去几年里,每当世界上发生战争、超级通货膨胀、汇率贬值,甚至是美国对其他国家进行经济打压,都会有大量资产进入数字货币场内寻求保值或者增值,尤其是比特币。历史的经验已经证明这是比购买黄金更为优质的方案,因为比特币今年已经成为全世界的最佳投资产品,资产回报率超过200%。

数字货币具有黄金及美元所不具备的诸多优点:去中心化、不可篡改、匿名性、交易快捷、便于分割……但也正因为如此,这些特点在一定程度上却是把双刃剑:既快速获得市场的认可,也被有心之人用于非法行为。

例如:有人对数字资产进行诈骗,有人利用数字资产进行洗钱,甚至有恐怖组织利用数字货币进行资金的募集……本质上,这些都是过去诈骗、洗钱、恐怖袭击等犯罪行为的变种。

交易所作为数字货币领域里不可或缺的一环,承担着资产流动、价值锚定、行情风向标等重要作用,因此非常容易成为违法犯罪分子利用的目标,例如通过使用虚假信息注册账号,并使用该账号进行诈骗、洗钱、攻击交易所等犯罪行为。

这些犯罪行为不仅危害社会良序治安,对数字资产本身也具有巨大危害。举个例子,曾经红极一时的交易所Mt.Gox在2014年被盗85万个BTC,此后各家交易所对盗币钱包地址进行不懈追踪,防止黑客将币转入交易所进行套现。可以想象,如果被黑客套现成功,几十万个BTC进入市场抛售,必然对整个市场造成毁灭性的打击,所有人的资产都会大幅缩水。

这些危险的可能性,也导致世界上的一些国家视数字货币为洪水猛兽,一律禁止,例如印度就下令禁止民众进行数字货币投资。

但更多的国家,正在积极探索并采取对数字货币交易的合理监管措施。区块链虽然具有去中心化、匿名性等特点,但使用区块链技术及数字通证的人是受法律保护和限制的。如果没有合理的监管,普通人很难在数字货币交易领域获得利益,甚至连基本保障都没有。

因此,交易所肩负着保护用户资产安全,同时配合所在国家、地区监管政策,遵守国际协议打击违法犯罪行为的使命。

其中,以安全性著称的数字货币交易所AOFEX,在交易安全、反诈骗、国际反洗钱、反恐怖融资等领域,做出了积极的表率作用,不仅成立专项反洗钱小组,还与区块链安全方面的专家慢雾科技达成了战略合作,在原有的传统银行安全风控系统的基础之上,进一步加强了安全级别。

截至目前,AOFEX交易所出台了一系列反洗钱(AWL)保障措施,配合国际政府间反洗钱金融行动特别工作组(FATF)即将出台的新政,率先实现反洗钱KYC与大额交易分析,成功识别出一批疑似涉及洗钱的账号,并对其进行冻结。

在积累了2个月的经验与成果之后,AOFEX交易所将在近期上线新版网页及APP,各方面都会有更亮眼的表现。

在未来,AOFEX在安全、防范金融犯罪等方面将不懈努力,为投资者带来更加安全与便捷的专业服务。

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