火星一线 | 美国商品期货交易委员会突然发起对BitMEX的调查

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Facebook Libra已经引发了美国加密数字货币监管升级的风暴。BitMEX不是第一家,也绝对不会是最后一家。合规问题空前紧迫。

BitMEX

火星财经APP(微信:hxcj24h)一线消息,据彭博社报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)突然发起对BitMEX的调查。BitMEX交易所2014年成立,它是一家专门的数字货币期货交易所。今年5月12日,BitMEX首席执行官Arthur Hayes通过推文披露,当日BitMEX交易量达到破纪录的100亿美元。但目前加密资产交易领域尚没有一家独立第三方监测机构能够对这一数字进行确认。

BitMEX

彭博社援引匿名消息源称,调查可能延续数月。CFTC调查的重点将是BitMEX是否违反规定,允许美国人在其平台上注册交易。CFTC将比特币等加密数字货币视为商品,因此对基于加密数字货币的期货和其他衍生品拥有管辖权。

BitMEX未对此置评,一位发言人说:“根据公司政策,BitMEX的所有者HDR Global Trading Limited对任何有关政府机构或监管机构的调查或调查的媒体报道不发表评论,我们对此报告不发表评论”。

CFTC对BitMEX的调查正值世界各国政府拟加强对一个基本上不受监管的加密市场进行审查之际,特别是在Facebook Libra白皮书发布后,加密数字货币的监管有进一步升级的趋势。包括美国总统特朗普、美联储主席鲍威尔、美国财政部长努钦、发布财长勒梅尔等在内的G7国家领导人都在近期发表了严厉的措辞。在刚刚举行的G7财长会议上,G7财长与央行行长达成共识,数字货币需得到最严格监管。

市场猜测,CFTC出人意料的举动是由美国财政部长努钦发表讲话,警告将对加密行业加强监管引发的。

本周早些时候,在白宫举行的一次正式吹风会上,努钦表示,随着金融稳定监督委员会数字资产工作组的成立,包括美国证券交易委员会(SEC)、美国商品期货交易委员会(CFTC)、财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)将加大力度对加密市场进行监督。

“美国一直处于监管提供加密货币实体的前沿。我们不允许数字资产服务提供商暗中操作,也不允许使用加密货币支持非法活动。对于Facebook、比特币用户和其他数字金融服务提供商来说,财政部已经非常清楚,他们必须实施与传统金融机构一样的反洗钱和反恐融资,即所谓的反洗钱和反恐融资保障。”努钦说。

附近期G7国家财长及央行行长对Libra及加密货币监管相关言论:

·美联储主席鲍威尔:Libra可能会对隐私、洗钱、消费者保护、金融稳定等问题产生影响。这些担忧应该得到彻底和公开的解决。我们希望加密货币的创新能够以安全和健康的方式进行。目前没有任何一家机构可以站出来对Libra进行监管,我们无权将那些适用于银行的隐私规则应用于Facebook或Libra。

·美国财政部长努钦(Steve Mnuchin):加密货币一直与网络犯罪、敲诈勒索、勒索软件等联系在一起,美国在管理加密货币方面一直走在前列,不会允许数字资产服务提供商违反法律。Libra可能被洗钱者和恐怖主义分子滥用,进行洗钱,恐怖主义融资,敲诈勒索,贩卖人口,贩毒和逃税等,这是一个国家安全问题。

·德国财政部长斯科尔茨(OlafScholz):监管机构必须确保Facebook计划推出的Libra等加密货币不会威胁金融稳定和消费者隐私。货币发行不属于私人公司,因为这是国家主权的核心要素。欧元是并仍然是欧元区唯一合法的支付方式,德国正与盟友开展国际协作,以确保金融稳定、消费者保护,防范洗钱和恐怖融资。

·法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire):迫切需要采取行动。我们不能容许任何与主权货币功能和角色类似的兑换货币存在。Libra需要监管、强有力的承诺和责任,但它不具备这些条件。

·日本财长麻生太郎(Taro Aso):仅应用现有法规可能还不够。需要进行一次全面的检查,看看Libra是否带来了现有规则没有考虑到的新挑战。当局需要及时作出反应,这样才不至于落后。

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