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穷的叮当响又涉嫌洗钱?“加拿大门头沟”黑料不断

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是阴谋还是意外?

是阴谋还是意外?创世人离奇去世、1.9亿美元下落不明,让“加拿大门头沟”QuadrigaCX交易所深陷舆论漩涡。在剧情一次又一次反转后,QuadrigaCX的黑历史又在近期不断被扒出……

Cointelegraph报道,在上周五的法庭听证会上,蒙特利尔银行以及审计公司的律师表示,加拿大各银行对管理QuadrigaCX资金感到不安,理由是其资金来源的不确定性。加拿大商业银行援引安永(EY)代理律师Elizabeth Pillon的话表示,QuadrigaCX或存在洗钱问题。

近日,研究员Spoofy McSpoofface发推爆料,QuadrigaCX与涉嫌二元期权欺诈的一家香港公司(Valoris HK Ltd.)有业务关系。以色列时报2017年12月的一篇文章曾报道称,加拿大投资者被Valoris HK Ltd.的期权骗局所骗。

区块律动则表示,有证据显示,Quadriga CX的联合创始人 Micheal Patryn曾是罪行累累的诈骗犯。

种种负面消息都给我们传来一个信号,这家于2013年成立的古老交易所并不简单。

创始人离世是QuadrigaCX的“逃生之路”?

市场多方观点质疑,QuadrigaCX创始人去世或是一场精心谋划的骗局或QuadrigaCX在利用这一事来作为其脱离困境的“跳板”。

QuadrigaCX官方表示,其创始人(Gerald Cotton)于2018年12月9日在印度因克罗恩病(Crohn 's disease)离世,导致QuadrigaCX冷钱包的私钥丢失,包括近2.7万枚比特币在内的1.47亿加密资产无法访问。

目前,QuadrigaCX已经欠下了该交易所约11.5万名用户的1.9亿美元。

然而,QuadrigaCX的真相却在媒体的相竞报道中变得越发扑朔迷离、疑云丛丛。目前对QuadrigaCX的主要质疑如下:

1. Gerald Cotten去年12月去世,但其死讯直到今年1月才被公布。

2. 区块律动分析表示,Gerald Cotten 带着1.47 亿美元的加密币资产死在异国他乡,去世前的短短两周内立下遗嘱,将其遗产留给自己的妻子。他甚至给他的两只狗留下了 10 万加元,却偏偏没有交待冷钱包的私钥。

3. 彭博报道,Gerald Cotten可能存储了纸质的私钥。

4. 私钥并未丢失。安永报告显示,QuadrigaCX冷钱包仍有转账行为,交易所意外将103枚(近40万美元)BTC发送至Gerald Cotten的冷钱包。

5. QuadrigaCX使用过多重签名技术。(举个多重签名的例子:三个人同时掌握加密资产的私钥,每个人的私钥不同,但如果要动用这笔资产,一般需要2个或2个以上的人进行签名)

美国知名交易所Coinbase CEO这两天在推特上又给出了新的6点猜测,其中一点称,QuadrigaCX CEO的英年早逝可能成为公司摆脱没落处境的一个出口:

1.确定了疑似QuadrigaCX“冷钱包”的集群是由人为控制,余额在2018年初被移出;

2.QCX是现存最古老的交易所之一,如果这是一个被策划的退出骗局,他们本可以做更好的计划;

3.他们在2017年6月遭受了数百万美元的损失;

4.冷钱包的转账模式表明,他们试图保持交易活跃,或许还试图通过交易摆脱困境(这里只是猜测);

5.他们可能为流动性枯竭和2018年的熊市所困扰;

6.一系列事件表明,这是管理不善,但后来被试图掩盖。QuadrigaCX CEO的英年早逝可能成为公司摆脱没落处境的一个出口,于是在QuadrigaCX遭遇因取款问题引发的争论之后大约一个月,管理层决定削减亏损,并发表声明称:随着CEO的去世,公司失去了获取资金的渠道。

山穷水尽 律师费都付不起了?

虽然质疑QuadrigaCX有阴谋的声音不断,但从公开消息来看,在“掌门人”去世后,QuadrigaCX似乎一直面临财务困难的窘境,甚至连律师费、监督审查费都付不起了。

QuadrigaCX在2月1日申请了债权人保护,或能够暂时避免用户对其进行起诉以追回损失资金。目前,QuadrigaCX正在寻求专业咨询服务公司安永(EY)对其进行审计。安永报告曾提及,QuadrigaCX正经历资金短缺,流动性不足等问题。

在2月15日的法庭听证会上,QuadrigaCX监督员安永表示,用于监督审查程序划拨的30万美元专项资金中(包括律师费用),25万美元已经被花费,剩余资金已不能维持两周。代表QuadrigaCX的律师Chiasson则称:截至今天,该交易所什么都没有了。

并且,彭博报道援引知情人士称,除非QuadrigaCX能够从银行和支付处理商那里获取资金,否则QuadrigaCX运营商将面临无足额现金进行重组的困境。彭博还表示,根据2月20日的报告,QuadrigaCX创始人的遗孀提供的临时资金短期内将用尽,申请人目前已经没有资金用于进行CCAA(公司债权人安排法案)程序。

此外,QuadrigaCX的加密资产或所剩无几,此前交易所将其热钱包的资产几乎全部转移至安永,包括51枚比特币、33枚比特币现金、2000枚比特币黄金、822枚莱特币、951以太坊。

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