世界上最了解Bitfinex和USDT的人,把他知道的全说了(下)

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所有上USDT的交易所,都是这场骗局的同伙。

来源 | Modern Consensus

作者 | Lawrence Lewitinn

编译 | 张   问

一直号称100%有美元支撑的USDT,究竟有没有这么多存款? 

Modern Consensus采访了一位网名为Bitfinex’ed的匿名博主,他或她(甚至他们)一直在跟踪调查Tether(USDT)和Bitfinex,已经超过一年时间,几乎每条推文都是关于这两家公司的。 

昨天的文章里,我们推送了这篇采访的上半部分,Bitfinex’ed聊到了他对于Bitfinex操纵比特币价格,和编造黑客盗币事件、强行抢夺用户资产来掩盖交易所的资金困境这两件事的质疑。 

今天的下半部分里,他会说出更多的秘密。

M=Modern Consensus

B=Bitfinex’ed

M:现在我们来看看Bitfinex和USDT的关系。USDT在很长一段时间里,都不是公开的。

B:实际上,它一直是公开的。但后来,Bitfinex突然开始遮遮掩掩。

2016年,Phil Potter承认Bitfinex是Tether的大股东。尽管Phil Potter都承认了,但是人们好像还是不相信,认为Bitfinex的员工在说谎。

最开始,Bitfinex说两家公司是分开的,后来又改口说Bitfinex是大股东,后来又改成是两家共用股东,最后直到Paradise报纸说,控制Tether的人,就是控制Bitfinex的人。这时候大家才开始相信,真的是Bitfinex在控制USDT。尽管我早就跟大家说过了,证据都摆出来了,他们都不信。 

M:我们现在回顾一下,你怎么发现他们使用USDT的。我记得你说最开始USDT是用来在黑客事件中记在某些账户里,是不是?

B:不管因为什么原因,有些受害者当时没有转换成股权。所以简单的说,就是他们把BFX币换成USDT了。我这儿有Phil Potter的音频,他承认过这就是他们的计划。他希望用Omini协议,将BFX币换成USDT。从法律上看,他这是用不可以兑现的币来偿还债务。 

M:那用户都明白是怎么回事吧?

B:他们明白,这就是个庞氏骗局的做法。USDT不能兑现,他们只能用USDT去换成比特币。这样人为造成比特币价格上涨,当时Bitfinex的比特币溢价有200美元。然后其他交易所都跟着涨。所以根本没有什么利好消息,就是一堆钱没有地方去,只能买比特币导致的。 

M:这些都是发生在USDT大规模发行之前?

B:没错。 

M:所以,是什么引起USDT大规模发行的呢?

B:大概在4月18日,Bitfinex和Tether这两家公司都出来声明,说现在不能存款也不能取款了。Tether还说银行问题解决之前,不会再发行USDT。说归说,但还是有很多USDT发行了。

我感觉事情不太对。USDT发行跟着比特币价格走,比特币越高,USDT发得越多。这两家公司一直也没说新的银行伙伴是谁,也没说存取款服务什么时候恢复。 

M:如果不能存款,那为什么会有新的USDT发行呢?

B:他们不说,解释的也是含糊不清,说什么有机构给他们钱,Tether公司官网也没什么用,你注册登陆上去,就告诉你——不能存款也不能取款。 

M:你觉得,就这种由不存在的美元支撑的USDT,他们发行了多少?

B:应该占了他们发行总量相当相当大的一部分。你想想,控制这两家公司的人非常聪明。没有点想象力,根本玩不出这么花的来。没有任何美元支持,就发行这么多USDT,用它们操控市场并获利。

他们“机构出钱买USDT然后买比特币”的说法简直毫无逻辑。Bitfinex当时没有任何银行账户,Tether官网也挂了,不能存款取款,股东都说USDT违法,为什么还会有人给他们送钱,还是几十亿美元,去买USDT?明明其他交易所可以直接用美元买,还更合法, 

M:那说说那个“Freeh报告”吧。那个报告不是显示他们确实有那么多钱在银行吗?(这是一份关于USDT的财务报告,是由一家名为“Freeh, Sporkin & Sullivan”的公司执行的,Louis Freeh是前FBI的局长。)

B:我极其怀疑Noble银行的账单是伪造的。John Betts是Noble银行的前任CEO,于2015年被起诉,一名员工指控CEO让他做假账。2015年我还没开始调查这些事情。但是你跟今天发生的情况合一起看,就会觉得肯定有猫腻。 

M:我们来聊聊Betts这个人和Tether这家公司,好像跟门头沟(Mt. Gox)公司有点关系?

B:没错,控制Tether的那些人最开始是打算收购门头沟的。Freeh、John Betts,和Brock Pierce这几个人还想让门头沟重新开张。 

M:Louis Freeh也在这里面?

B:对,他当时是Sunlot投资集团的,他们当时要收购门头沟,然后重启交易所。 

M:那你觉不觉得,除了交易比特币,USDT的发行还跟其他东西有关?

B:我不相信真的有机构去买几十亿的USDT,所以我觉得他们发行这个是为了操纵市场。他们跟门头沟还有一个区别,门头沟当时只能在自己的交易所发行美元,但是Bitfinex的USDT可以在任何上了USDT的交易所发行。

 

USDT这两年的发行量

M:从1月份开始,USDT的发行速度慢下来了,发生了什么事?

B:CFTC(美国商品期货交易委员会)的传票把他们吓到了。那会儿市场也不太好,他们就把速度降下来了。你知道吗,比特币历史上最大规模的美元转移,就是在他们收到传票的那天。很巧,是不是? 

M:然后他们就跟审计公司弗里德曼分道扬镳了。

B:Bitfinex知道审计根本就不可能。他们就是为了公关搞了一个审计,我觉得这个事情就是Bitfinex把审计公司给炒了。 

M:那USDT是从什么时候跟Noble银行合作的呢?

B:我不太清楚准确的时间。不过Phil Potter在一些采访中倒是说了,想找些银行合作。我最开始以为他们是想买下一些小银行。 

M:那BitMEX交易所研究说波多黎各的Noble银行存款激增是什么时候?

B:那是2月份。BitMEX其实早就知道他们在哪儿有存款。但是他们故意要弄成他们已经调查研究得出的这个结论。 

M:你觉得上USDT的交易所知道这些事情吗?

B:任何上USDT的交易所,都是腐败,都是诈骗。如果那些交易所都是正规的,从Bitfinex把审计公司炒了的那一刻,就应该下掉USDT这个币,清理所有的USDT交易对,让用户把钱取出来。那样的话,所有的USDT就会回到Bitfinex。

你看周一的时候,Bitfinex的比特币价格溢价这么多。所有上USDT的交易所都知道USDT就是个骗局,但是没人说,因为要是说出来,那个交易所可能也不好干了。

所有有USDT的交易所都是这场骗局的同伙。正规的交易所,就应该撤掉这个币,让用户把钱取走。 

M:1月底的时候,USDT为什么停止发行了?据报道说,ING银行不是给了他们银行账户吗?

B:ING就是一个壳,那个账户很快就不用了。每当人们找到Bitfinex的银行账户的时候,一公布出来,他们就不用那个账户了。但问题是银行信息你是无法隐瞒的。 

M:那Noble银行是怎么回事?如果这个银行跟Bitfinex关系很好的话,为什么Bitfinex不用他们?John Betts为什么走了?

B:一位前Bitfinex员工在推特上承认,Betts在拿到补偿费后就走了。Noble银行已经没有价值了,而且那个时候USDT也吸引了很多目光。 

M:目光?你指的是来自美国监管者吗?

B:大家都知道Bitfinex在用Noble银行,也知道纽约梅隆银行是托管方。 

M:所以他们终止了这个服务?你觉得纽约梅隆银行和Noble银行谈业务的时候,知道USDT这个事情吗?

B:有可能吧。Bitfinex有可能跟银行撒了谎,所以他们的账户很快就被封了。 

M:最近有些什么事呢?我反复听到一种说法,“他们没有美元支持那又怎么样?美元本来也没有任何资产支撑价值啊,我们好像也没觉得怎么样。”

B:这脑子有病吧。人们害怕知道真相。USDT就是门头沟的放大版,现在看门头沟,他们也就仅仅发行了几亿美元。

USDT现在占了比特币交易方式的一半还多

在交易量上,Bitfinex是最大的交易所

M:另外一种说法是,“交易所的交易量只占了比特币交易量的一小部分,所以USDT不是大问题”,你觉得呢?

B:如果这是在说场外交易的问题,那这是无稽之谈。场外交易的价格就是现货价格。 

M:现货价格是?

B:现货价格就是由交易所定的,而且很多还是有USDT的交易所。前Bitfinex的员工前几天就展示了一个USDT的订单记录。 

M:这位员工是在哪儿公布的这个记录?

B:推特上。他是Bitfinex的前员工,我怀疑他还是股东,但是他否认了。你也知道,Bitfinex不是很善于做到诚实这个事情的。我有一个录音,就是有一次有人问Phil Potter现在谁负责Bitfinex,然后那哥们居然卡在那儿了,说不出来。现在Bitfinex的CEO并不负责这家交易所的事情。 

M:那谁负责?

B:Giancarlo Devasini。 

M:他是谁?

B:一个整形外科医生,后来做了个盗版软件,现在成了一个交易所的CFO。 

M:盗版软件?

B:没错。Bitfinex的CFO在90年代是个卖盗版软件的,并不是你们想象的那种有辉煌背景的那种人。他应该赔给微软不少钱,6万美元吧。 

M:所以,现在USDT出现的这个情况是怎么回事,怎么会有这么大压力?

B:Noble银行没了,我估计他们已经乱套了,有些事情还没有公布出来。过几天我们应该就会知道。 

M:你怎么看现在受监管的稳定币,像是Paxos和Gemini,它们的发行跟USDT有关么?

B:所有受监管的稳定币都没戏。稳定币出现就是因为人们觉得他们需要有稳定币。但其实不是的,唯一需要有稳定币的就是不受监管的交易所。

监管机构不会允许那些没有AML/KYC(反洗钱/验证客户身份)措施的交易所使用受监管的稳定币。你要是想使用受监管的稳定币,你就要用正规的交易所,你就得有银行账户。

关于Bitfinex和USDT的采访就先告一段落,到目前为止,在使用USDT的交易所上,比特币还是存在溢价。而这个市值超过20亿美元的“稳定币”究竟会怎样,我们拭目以待。

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